国家最高法院（SCJN）驳回了里卡多·萨利纳斯·普列霍（Ricardo Salinas Pliego）公司提出的两项申请。法院认为，这些请求的目的只是“拖延或妨碍”审判进程。
这两项申请旨在阻止两位部长参与对财政部和公共信贷部下属的金融情报单位（UIF）的审查案件（案件编号492/2023）的裁决。
该案件已安排在明天的全体会议上讨论，由部长乔瓦尼·菲格罗亚·梅希亚（Giovanni Figueroa Mejía）提出相关提案。若提案通过，金融情报单位（UIF）将继续保有获取财产和财务信息的权限，用于监督和打击洗钱、恐怖主义等犯罪行为。
这意味着，UIF可继续对萨利纳斯集团（Grupo Salinas）所有者的信息进行长达10年的分析。这些信息是该集团在2021年12月向墨西哥国家银行和证券委员会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores）提交的，同时涉及其他78位企业主的资料。
这些企业的资料曾在《潘多拉文件》（Pandora Papers）中被曝光，牵涉离岸公司及可能的逃税、洗钱行为。
上周一，法院通过电子邮件通知各方，萨利纳斯·普列霍针对洛雷塔·奥尔蒂斯·阿尔夫（Loretta Ortiz Ahlf）和玛丽亚·埃斯特拉·里奥斯·冈萨雷斯（María Estela Ríos González）两位部长提出两项回避申请，质疑她们的公正性。
加上此次，针对多位部长的类似申请总数已达10项，其中包括前法院成员。
法院在决定中指出：“提交者的论点明显旨在拖延或妨碍审查案件的裁决，因此没有必要进一步审理这些回避申请。”
近年来，萨利纳斯集团在最高法院（SCJN）频繁提起法律诉讼，主要针对部长提出回避请求。该公司曾提交超过一百项申请（包括申诉、阻止诉讼等），导致九起税务案件的裁决被推迟。部分申请已被上一届法院驳回，当前法院也普遍认为这些申请的目的在于拖延诉讼，因此多数予以驳回。
📍 背景：墨西哥国家银行和证券委员会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores）是墨西哥金融监管机构，负责监管银行、证券市场及金融机构合规性。
👤 人物：乔瓦尼·菲格罗亚·梅希亚（Giovanni Figueroa Mejía）现任墨西哥国家最高法院（SCJN）部长，负责审理重大公共政策与法律争议案件。
🏛️ 机构：金融情报单位（UIF）隶属于墨西哥财政部，负责收集、分析金融交易数据，识别可疑活动，协助打击洗钱与恐怖融资。
💡 解读：“回避申请”指一方请求某法官或部长退出案件审理，理由是其可能影响公正。频繁提出此类申请常被视为拖延诉讼的策略。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：本案涉及金融监管与企业合规，对在墨经商人士具有参考意义。建议企业依法申报财务信息，避免因资料披露问题引发审查。如遇法律争议，应通过正规渠道应对，避免频繁申请回避导致程序延误。
