墨西哥城（Ciudad de México）。墨西哥和美国的金融情报机构在一次联合行动中，识别并制裁了一名与外国恐怖组织“Tren de Aragua”（TdA）有关的人员。据两国机构称，其中还包括演员兼模特希梅娜·罗米娜·阿雷亚·纳瓦罗（化名“罗西塔”）。
在美国，财政部外国资产控制办公室（OFAC）将7名个人和4个法人实体认定为向该委内瑞拉犯罪组织提供物质、资金或技术支持的实体。“Tren de Aragua”被国际认定为特别指定的全球恐怖组织、外国恐怖组织和跨国犯罪组织。
根据财政与公共信贷部（SHCP）的声明，该部门通过金融情报部门（UIF）采取了多项国家和国际协调措施，包括在墨西哥境内定位其中一名被制裁人员，将其列入被封锁人员名单，向共和国总检察长办公室提出指控，向金融系统发布警报，并与OFAC合作调查在该国开展活动的“空壳”公司。
据财政部门称，“Tren de Aragua”从事走私、人口贩卖、敲诈勒索和毒品交易等犯罪活动，并被用作“毒品恐怖主义”阴谋中的犯罪工具，用于恐吓和袭击委内瑞拉公民。
该部门指出，该组织的活动范围涉及秘鲁（Perú）、墨西哥（México）、厄瓜多尔（Ecuador）、智利（Chile）、美国（Estados Unidos）和哥伦比亚（Colombia）等国，通过犯罪网络和商业结构来协助和掩盖非法资金流动。
虽然未公开具体姓名，但财政部门透露，被OFAC列入制裁名单的人员中包括一名委内瑞拉娱乐界人士，她近期曾在墨西哥活动并有过金融记录。
消息来源称，此人曾与犯罪组织领导人保持密切联系，多年前曾为该组织提供后勤支持。
OFAC确认此人即为希梅娜·罗米娜·阿雷亚·纳瓦罗（化名“罗西塔”），据称她曾协助臭名昭著的TdA组织头目埃克托尔·鲁斯滕福德·格雷罗·弗洛雷斯（化名“尼尼奥·格雷罗”）于2012年从委内瑞拉的托科隆监狱（Tocorón）逃脱。
财政部门表示，正在与美国缉毒局（DEA）合作，试图确定她的行踪，并根据职权将其列入被封锁人员名单，向总检察长办公室提出指控，并向金融系统发布相关警报。
同时，双方还在交换信息，以核实与该组织有关联的“空壳”公司在墨西哥的运营情况，从而加强打击该组织利用本国金融系统的行动。
这些行动体现了墨西哥财政部与美国财政部之间的长期合作，有助于强化金融情报机制，打击用于洗钱的犯罪网络，保护本国及国际金融体系的完整性。
据财政部称，希梅娜·罗米娜·阿雷亚·纳瓦罗（化名“罗西塔”）是一名DJ、演员和模特，在社交媒体上拥有数百万粉丝。据信她与受制裁的TdA组织头目“尼尼奥·格雷罗”有感情纠葛，2012年曾协助其从委内瑞拉的托科隆监狱（Tocorón）逃脱。
“罗西塔”在哥伦比亚（Colombia）的多家夜店担任DJ，其表演和活动的部分收入被转交给TdA组织。
具体而言，她曾在波哥大（Bogotá）的Maiquetía VIP Bar Restaurant夜店演出，该夜店由其前保镖兼经纪人埃里克·曼努埃尔·兰达埃塔·埃尔南德斯（化名“埃里克”）所有。此外，“罗西塔”还是总部位于委内瑞拉（Venezuela）的Global Import Solutions S.A.公司的股东和董事长。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
“罗西塔”事件再次凸显跨国犯罪网络的隐蔽性与复杂性，提醒华人社群在海外活动时需提高警惕，注意自身行为可能带来的法律风险。同时，也反映出中墨美三方在反恐与金融安全上的协作力度，为打击犯罪提供了有力支持。
