墨西哥财政部宣布，已通过金融情报单位（UIF）与美国方面协作，加大对与“东北贩毒集团”有关的非法赌场网络的打击力度。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已认定六名与该贩毒集团有关联的个人和实体，他们涉及塔毛利帕斯州新拉雷多（Nuevo Laredo）的博彩业务。
墨西哥财政部指出，金融情报单位对这六名对象开展了财务、税务及公司结构分析，发现这些赌场均在统一企业架构下运作，并存在向多个司法管辖区（包括高风险地区）转移资金的行为。
调查还发现，实际资金流动规模与申报收入严重不符，部分交易以大量现金形式进行，与所申报的经济活动不匹配。
此外，存在明显逃税迹象，表现为未履行纳税义务，以及交易金额远超申报收入的情况。
相关部门识别出博彩与抽奖行业中的异常活动模式，这些行为可能被用于洗钱。
目前，相关证据已移交共和国税务局，拟对涉嫌使用非法资金交易及税务犯罪的行为提出指控。
墨西哥财政部同时表示，金融情报单位已将信息通报博彩和抽奖总局，并转交政府秘书处，以便依法暂停涉事机构的运营。
财政部长强调：“无论是国内还是国际行动，都在强化账户封锁机制，限制非法资金进入金融系统，有效切断犯罪组织的资金流转渠道。”
📍 背景：新拉雷多（Nuevo Laredo）位于墨西哥塔毛利帕斯州，毗邻美国德克萨斯州，是两国间重要边境口岸，也是跨境贸易与人员往来热点区域。
👤 人物：墨西哥财政部长（Secretario de Hacienda）：负责国家财政政策、税收管理与金融监管，是政府核心经济官员。
🏛️ 机构：金融情报单位（Unidad de Información Financiera, UIF）：墨西哥反洗钱核心机构，负责监控可疑金融交易并协助执法部门调查。
💡 解读：“洗钱”指将非法所得通过复杂金融操作伪装成合法收入，常见于赌场、房地产等现金密集型行业。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：近期边境地区涉赌活动监管趋严，建议在墨华人避免参与高现金交易或不明来源的博彩项目，谨防卷入非法资金链条。如发现可疑行为，可向当地执法部门或金融情报单位举报。
