国家彩票机构联合财政部与公共信贷部下属的金融情报单位，在墨西哥城签署《机构协调合作协议》，目的是加强双方在预防和打击非法资金交易方面的协作。协议将通过联合培训、经验交流和技术支持，提升机构应对洗钱风险的能力。
签署方为国家彩票机构总经理奥利维亚·所罗门（Olivia Solomon）与金融情报单位负责人奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯（Omar Reyes Colmenares）。
根据协议，双方将定期召开跨机构会议，组织反洗钱专题培训与研讨会，并指定专人担任联络员，负责跟进执行进展。未来还可签署技术附件，细化操作流程。
此举意在强化墨西哥国家反洗钱体系，推动符合金融行动特别工作组（）的国际标准，并将机构协同视为提升防控实效的核心环节。
📍 背景：金融行动特别工作组（）是全球反洗钱与反恐融资标准制定机构，其建议被190多个国家采纳，墨西哥为成员国。
🏛️ 机构：金融情报单位（）是墨西哥财政部下属机构，负责监测可疑金融交易，向司法部门提供调查线索。
💡 解读：“非法资金交易”指通过赌博、彩票等渠道掩盖毒品、腐败等犯罪所得的行为，是洗钱常见手法之一。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨华人如参与彩票、博彩或大额资金转账，建议保留完整交易凭证，避免使用非正规渠道结算。近期墨方正加强金融监管，合规操作可降低被误判风险。
