在墨西哥宣布查封13家涉及洗钱活动的赌场及赌博网站几天后，美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）对27个目标对象实施了制裁；同时，金融犯罪控制网络（FinCEN）限制了10家赌场的美国金融系统准入权限，这些赌场被指被锡那罗亚贩毒集团用于将非法资金注入国际金融体系。
在财政部的行动中，目标对象包括Hysa家族及其控制的19家公司。财政部还与财政部和公共信贷部的金融情报部门（UIF）进行了合作。除了美国方面发现的特定目标外，墨西哥当局还发现了另外5家机构，这些机构共同协助将超过100亿比索的资金通过国际洗钱网络转移给锡那罗亚贩毒集团（该集团也被称为“太平洋贩毒集团”）。
“美国财政部和墨西哥政府一直在协调努力，以保护我们的金融机构免受锡那罗亚贩毒集团及其非法金融活动的侵害，”FinCEN主任安德烈亚·加基（Andrea Gacki）表示。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）也表达了两国间合作的必要性。
被财政部查封的赌场包括：位于索诺拉州圣路易斯里奥科罗拉多市的Emine赌场、锡那罗亚州库利亚坎市的Mirage赌场、索诺拉州诺加莱斯市的Palermo赌场、下加利福尼亚州恩塞纳达市的Skampa赌场以及塔巴斯科州维拉埃尔莫萨市的同名赌场。此外，财政部还限制了索诺拉州阿瓜普里塔市的Midas赌场、锡那罗亚州瓜穆奇尔市、锡那罗亚州洛斯莫奇斯市、锡那罗亚州马萨特兰市和下加利福尼亚州罗萨里托市的赌场金融活动。
根据FinCEN的报告，这些赌场“实际上由一个有着长期金融交易历史的犯罪集团控制，他们为锡那罗亚贩毒集团提供洗钱服务”。报告指出，这些赌场会向贩毒集团的高层成员输送非法资金，其管理人员还会收到关于如何通过金融系统清洗非法资金的详细指令。
这项调查是对财政部此前公布的消息的补充：此前财政部已指出13家赌场和赌博网站存在洗钱风险，这些机构的注册地分布在哈利斯科州、新莱昂州、锡那罗亚州、索诺拉州、下加利福尼亚州、墨西哥州、恰帕斯州和墨西哥城（Mexico City）。Grupo Salinas公司确认其下属的Ganador Azteca SAPI和Ganador Tv Azteca SAPI公司属于被采取预防性措施的机构。
与此同时，OFAC对27个涉及为锡那罗亚贩毒集团洗钱的赌场和餐厅网络的相关人员实施了制裁。制裁名单中包括控制该网络的Hysa家族及其控制的19家公司，具体成员包括Luftar Hysa、Arben Hysa、Ramiz Hysa、Fatos Hysa、Fabjon Hysa、Gilberto López López和Eselda Baku（原名Eselda Hysa）。
金融情报部门（UIF）通过分析还发现了另外5家参与该犯罪网络的机构。总计有31个实体（24家公司和7名个人）在墨西哥、美国、加拿大、伯利兹、巴拿马、罗马尼亚和阿尔巴尼亚之间转移了超过100亿比索的资金。
鉴于这些国际洗钱活动的迹象，金融情报部门向共和国总检察长办公室提交了涉嫌非法资金交易的犯罪指控，并通知了联邦检察官办公室。
OFAC制裁的位于墨西哥的机构包括：Bliri、Cucina Del Porto、Diversiones Los Mochis、El Arte de Cocinas y Beber、Entretenimiento Villahermosa、Entretenimiento y Espectáculos BC、Grupo Internacional Canhysamex、H Hidrocarburos、Hysa Forwarders、LH Pro-Gaming、LH Rental、Operadora Alejil、Operadora de Empresas LH、Procesadora de Alimentos Hs、Rosetta Gaming和Entretenimiento Palmero。
同时被制裁的还有总部位于加拿大的Hysa Holdings Inc和Rosetta Gaming Inc，以及总部位于波兰的Rosetta Gaming SP ZOO。
