墨美联手打击疑似CJNG洗钱网络

墨西哥与美国联合采取行动，针对涉嫌为哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）提供服务的金融网络实施打击，已冻结多处账户与资产。

此次行动由墨西哥金融情报组（UIF）与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）协同推进。OFAC将55名对象列入制裁名单，包括39名自然人和16家企业，指其涉嫌参与CJNG的资金运作体系。

UIF在调查中对涉案个人及企业开展财务、税务与公司结构分析，发现多项可疑资金活动迹象。其中包括频繁大额现金交易、购买豪华汽车与珠宝、购置不动产、跨境汇款、高频使用信用卡及服务卡，以及通过虚拟资产进行交易。

部分人员申报税务收入与其金融系统流动资金存在明显差异，进一步佐证了洗钱嫌疑。部分企业被查出虽参与重大金融操作，但无实质经营活动，符合空壳公司特征。

基于调查结果，UIF已向联邦总检察院（FGR）提交刑事举报，指控相关人员涉嫌利用非法来源资金开展交易。同时，UIF将上述55名被OFAC制裁对象纳入墨西哥《被冻结人员名单》（LPB），禁止其在墨境内金融机构进行任何操作。

此外，UIF追加冻结8名关联对象，包括4名自然人和4家企业，均属同一金融网络。本次行动累计列入黑名单者达63名。

UIF表示，将继续依据墨西哥法律及国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（GAFI）标准，与国内外执法机构保持协作，遏制犯罪组织渗透金融系统。

【背景注释】
– 哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）：墨西哥主要贩毒组织之一
– 金融情报组（UIF）：墨西哥负责监测和分析可疑金融活动的政府机构
– 联邦总检察院（FGR）：墨西哥最高检察机关
– 海外资产控制办公室（OFAC）：美国财政部下属制裁执行机构
– 金融行动特别工作组（GAFI）：国际反洗钱与反恐融资标准制定机构