拉乌尔·罗查·坎图（Raúl Rocha Cantú）是一位来自雷希蒙塔（Región Montaña）的企业家，同时也是“环球小姐”（Miss Universo）选美的联合所有者。他支付了“数百万比索”，以换取墨西哥总检察长办公室（FGR）掌握的信息，目的是“防止自己的业务受到调查，并阻止针对该犯罪组织的成员的侦查”。该组织从事武器走私、石油产品非法交易、毒品贩卖以及侵占墨西哥多个地区的房产等非法活动。
这一事实在刑事案件494/2025中有详细记录。克雷塔罗（Querétaro）的一家法院根据该案件发布了针对该犯罪组织领导人的逮捕令，其中包括罗查·坎图。在亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandro Gertz Manero）执政期间，罗查·坎图获得了作为检方合作证人的机会；格茨·马内罗已于去年11月卸任。
引发这起刑事案件的调查工作由专门负责打击有组织犯罪的检察机关（Femdo）负责。调查过程中，相关人员通过电话监听、收集证据、追踪犯罪活动、以及从计算机设备和安保设施中提取数据等方式进行了深入调查。参与调查的部门还包括国民警卫队（Guardia Nacional）、公民安全与保护秘书处（Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC）以及刑事调查局（Agencia de Investigación Criminal, AIC）。
根据逮捕令中的信息，第一份用于调查该犯罪组织的举报是于2024年11月29日以匿名方式提交的，由此形成了案件编号FGR/FEMDO/VUA/2447/2024。
调查结果显示，通过电话监听发现罗查·坎图自2024年12月15日起便已被确认为该组织的成员。
据墨西哥总检察长办公室称，这名企业家在该犯罪组织中担任领导职务，并负责为从危地马拉和美国进口的燃料提供资金支持。
有人向罗查·坎图泄露了来自Femdo的内部信息
提交给法官罗德里戈·罗布雷斯·萨拉萨尔（Rodrigo Robles Salazar）的文件显示，罗查·坎图向雅各布·雷耶斯·莱昂（Jacobo Reyes León，绰号“El Lic”）支付了数百万比索以获取信息，因为后者在Femdo内部担任中间人，为他提供所需情报。
调查显示，从墨西哥石油公司（Pemex）的管道中窃取的燃料以及从美国或危地马拉非法进入墨西哥的石油产品都在罗查·坎图拥有的加油站进行销售。所得“利润”由一名名为丹尼尔·罗尔丹·莫拉莱斯（Daniel Roldán Morales，绰号“El Inge”）的人转入银行账户。
该犯罪组织还拥有银行账户，雷耶斯·莱昂和“El Inge”通过这些账户接收并转移非法所得资金。这些资金来源于他们通过安保公司获得的枪支携带许可证。据调查，罗尔丹曾前往危地马拉商谈燃料价格，并亲自将25千升装的燃料桶运回墨西哥境内。他还负责相关业务的财务管理与物流工作，这些资产存放在名为“La Espuela”和“El Patio”的场所。此外，他还负责与塔巴斯科资本公司（Tabasco Capital）的往来。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
这起案件揭示了墨西哥有组织犯罪的复杂网络，涉及非法交易与权力渗透，提醒华人企业注意合法合规经营，避免卷入灰色地带。
