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在墨西哥宣布封锁一系列涉嫌洗钱的赌博场所和网站几天后，美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）对27名个人和公司实施了制裁，其金融犯罪控制网络（FinCEN）也限制了10家场所进入美国金融系统的权限，这些场所被怀疑被用于为锡那罗亚贩毒集团洗钱。
被制裁的场所包括：Casino Emine（索诺拉州圣路易斯里奥科罗拉多市）；Casino Mirage（锡那罗亚州库利亚坎市）；Casino Midas（索诺拉州阿瓜普里埃塔市）；Casino Midas（锡那罗亚州洛斯莫奇斯市）；Casino Midas（锡那罗亚州马萨特兰市）；Casino Palermo（索诺拉州诺加莱斯市）；Casino Skampa（下加利福尼亚州恩塞纳达市）；以及Casino Skampa（塔巴斯科州维利亚埃尔莫萨市）。
根据FinCEN的报告，“这些赌场实际上由一个有长期金融犯罪历史的犯罪集团控制，他们通过这些赌场为锡那罗亚贩毒集团洗钱”。报告还指出，这些赌场“向贩毒集团的高层成员输送非法资金，其管理人员还收到详细指令，指导他们如何逃避金融机构的反洗钱系统的检测”。
“美国财政部和墨西哥政府一直在协调努力，以保护我们的金融机构免受锡那罗亚贩毒集团及其非法金融活动的侵害，”FinCEN主任安德烈亚·加基（Andrea Gacki）表示。此外，财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）也表达了同样的立场。
周二，财政部宣布要求封锁13家位于哈利斯科州、新莱昂州、锡那罗亚州、索诺拉州、下加利福尼亚州、墨西哥州、恰帕斯州和墨西哥城的机构的金融系统，因为这些机构可能被用于洗钱。Grupo Salinas公司确认其下属的Ganador Azteca公司和Operadora Ganador TV Azteca公司也受到了这一限制措施的影响。
美国的制裁措施仅针对那些被怀疑与锡那罗亚贩毒集团（又称“太平洋贩毒集团”）有直接联系的公司和个人，这补充了墨西哥当局周二发布的报告内容。
被制裁的赌场主要分布在四个州：锡那罗亚州、索诺拉州、下加利福尼亚州和塔巴斯科州。
同时，OFAC还对27名个人和实体实施了制裁，这些个人和实体属于一个被称为“Hysa”的犯罪集团。
根据OFAC的说法，“Hysa”集团由Luftar、Arben、Ramiz、Fatos和Fabjon家族组成，他们通过赌场和餐厅为锡那罗亚贩毒集团洗钱；Gilberto López López作为该集团的成员并担任负责人，Eselda Baku（原名Eselda Hysa）也参与了其中。
被封锁的墨西哥境内公司包括：Bliri、Cucina Del Porto、Diversiones Los Mochis、El Arte de Cocinas y Beber、Entretenimiento Villahermosa、Entretenimiento y Espectáculos B.C.、Grupo Internacional Canhysamex、H Hidrocarburos、Hysa Forwarders、LH Pro-Gaming、LH Rental、Operadora Alejil、Operadora de Empresas LH、Procesadora de Alimentos Hs以及Rosetta Gaming和Entretenimiento Palmero等。
此外，总部位于加拿大的Hysa Holdings Inc和Rosetta Gaming Inc也受到了制裁；总部位于波兰的Rosetta Gaming SP ZOO也同样受到处罚。
财政部进一步表示，除了OFAC对Hysa集团的制裁外，其金融情报部门（UIF）还发现了另外5个相关实体。因此，在墨西哥共有31个主体和实体被列入制裁名单。
财政部在一份声明中解释称：“分析显示，这24家公司和7名个人通过设立跨国公司，利用数百万比索的现金交易以及墨西哥、美国、加拿大、伯利兹、巴拿马、罗马尼亚、波兰和阿尔巴尼亚之间的资金流动，转移和隐藏非法资金。这些跨国公司用于将资金分散到海外企业。”
基于这些洗钱行为的证据，金融情报部门向共和国总检察长办公室提交了指控，涉及使用非法资金进行交易的犯罪行为，并通知了联邦检察官办公室。
