
墨西哥政府正与美国财政部合作,对加拿大前奥运选手瑞安·詹姆斯·韦登(Ryan James Wedding)实施金融封锁。韦登被美国联邦调查局(FBI)列为全球十大通缉犯之一,因涉嫌领导一个国际贩毒网络、洗钱及谋杀联邦证人。
韦登被描述为“极其暴力的罪犯”,据信藏匿在墨西哥。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对其实施金融制裁,同时对其所属的犯罪网络中的九名个人和九家公司也进行了制裁。
美国司法部长帕梅拉·邦迪(Pamela Bondi)表示:“瑞安·韦登控制着全球最猖獗、最暴力的贩毒组织之一,并与锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa cartel)有密切合作。”
这些逮捕行动是“Eslalon Gigante”行动的一部分,该行动的起因是乔纳森·阿塞韦多·加西亚(Jonathan Acevedo García)在哥伦比亚麦德林遇害。阿塞韦多当时是美国政府的联邦证人,正在调查韦登的相关案件。
FBI局长卡什·帕特尔(Kash Patel)指出:“韦登及其同伙每年从哥伦比亚进口大量可卡因,经墨西哥转运后销往美国各地。”
美国财政部将悬赏金额从1000万美元提高到1500万美元。
墨西哥财政部金融情报部门(UIF)透露,韦登领导的犯罪网络不仅在墨西哥活动,还在加拿大、美国、哥伦比亚、意大利和英国开展业务。该网络包括10名成员和9家公司。
UIF在声明中称:“在这些国家发现了相关企业、国际资金转移、资产转移以及可能与跨国非法活动有关的关联。”
据财政部调查,该犯罪网络通过空壳公司进行资金运作,并在墨西哥和海外利用复杂的公司结构来转移、隐藏资产及购买不动产。
受OFAC制裁和UIF调查的人员还包括:韦登的妻子米里亚姆·安德烈亚·卡斯蒂略·莫雷诺(Miryam Andrea Castillo Moreno)、他的女友丹妮拉·阿库纳·马西亚斯(Daniela Acuna Macías),以及墨西哥城的一家卖淫团伙负责人卡门·耶利内特·瓦洛耶斯·弗洛雷斯(Carmen Yelinet Valoyes Florez,她涉嫌协助谋杀阿塞韦多·加西亚)。
此外,前墨西哥警察埃德加·亚伦·瓦兹克斯·阿尔瓦拉多(Édgar Aaron Vázquez Alvarado)也被制裁;加拿大律师迪帕克·巴尔万特·帕拉德卡尔(Deepak Balwant Paradkar)被指控协助韦登与哥伦比亚贩毒分子交易可卡因,并为其提供贿赂和谋杀服务。
美国财政部指出,这个洗钱网络由加拿大珠宝商罗兰·索科洛夫斯基(Rolan Sokolovski)和意大利特种部队前成员吉安卢卡·蒂耶波洛(Gianluca Tiepolo)操控,他们与意大利人克里斯蒂安·迪亚纳(Cristian Diana)和英国人约翰·安东尼·法伦(John Anthony Fallon)有商业合作关系。
受制裁的公司包括:墨西哥的VRG Energéticos、RVG Combustibles和Ares Imperial;多伦多的Diamond Tsar珠宝店;意大利的Stile Italiano摩托车销售公司;以及英国的TMR豪华汽车销售公司。
OFAC还提到Windrose Tactical Solutions公司,该公司为韦登的杀手提供训练场所。


