墨西哥财政部表示，正加强与意大利政府及联合国的合作，以打击有组织犯罪、敲诈勒索、欺诈、金融犯罪和洗钱活动。
根据声明，这项合作由金融情报单位（UIF）牵头，与联合国区域间犯罪和司法研究所（UNICRI）以及意大利驻墨西哥大使馆共同推进。
金融情报单位（UIF）负责人奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯（Omar Reyes Colmenares）与UNICRI全球监狱和有组织犯罪问题专家文森佐·洛·卡西奥（Vincenzo Lo Cascio）、意大利驻墨西哥大使馆警察中校卢卡·布里奥斯基（Luca Brioschi），以及UNICRI监狱事务高级专家玛莎·奥罗斯科（Martha Orozco）举行工作会议。
会议聚焦于建立更紧密的合作机制，应对敲诈勒索、欺诈、金融犯罪和洗钱问题。各方讨论了信息共享机制，并计划开展联合培训项目，提升机构识别和防范有组织犯罪相关风险的能力。
声明指出：“分享国际最佳实践，有助于优化对非法金融活动的预防、检测与分析模式。”
财政部强调，国际合作是墨西哥政府自2024年10月起实施的金融犯罪防控政策的重要组成部分。该政策将金融情报工作纳入国家安全战略与刑事政策框架，并将金融情报单位（UIF）纳入安全内阁体系。
财政部认为，此类合作有助于墨西哥与金融行动特别工作组（GAFI）标准接轨，强化与关键伙伴的协作，维护金融系统的稳定与安全，防范跨国风险。
“财政部将通过金融情报单位（UIF），在现行法律框架下持续推进国际合作，防止金融系统被滥用，有效打击犯罪网络。”声明总结道。
📍 背景：意大利驻墨西哥大使馆是意大利在墨西哥的外交代表机构，负责推动双边政治、经济、文化合作，其警务人员常参与跨国犯罪联合行动。
🏛️ 机构：联合国区域间犯罪和司法研究所（UNICRI）是联合国下属专门机构，致力于打击跨国犯罪，支持各国在司法、执法和预防犯罪方面的能力提升。
💡 解读：金融情报单位（UIF）是墨西哥反洗钱的核心机构，负责收集、分析金融交易数据，识别可疑活动，向执法部门提供线索。
💡 解读：金融行动特别工作组（GAFI）是国际反洗钱与反恐融资标准制定机构，其成员包括全球主要经济体，墨西哥为正式成员。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：本次国际合作聚焦打击金融犯罪与洗钱，对在墨华人企业及个人账户管理具有参考意义。建议保持账户信息真实、交易记录清晰，避免使用他人账户进行大额资金流转，以降低被误判风险。如遇可疑交易或调查，及时联系专业机构咨询。
