墨西哥城。墨西哥财政部（SHCP）今晚宣布，金融情报部门（UIF）正与海关部门协作，加强防范金融系统在对外贸易中被滥用的问题。
在一次工作会议上，金融情报部门负责人奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯（Omar Reyes Colmenares）与墨西哥海关代理人协会联合会（CAAAREM）代表会面，双方同意建立直接沟通渠道，推动进出口案件的信息整合。
“海关代理人是对外贸易链条中的关键角色，他们的职责是作为合规管理的第一道技术防线，”相关负责人表示。
会议重点讨论了强化尽职调查机制、识别异常交易行为的方法，以及通过信息共享提升交易透明度的具体措施。
财政部强调，加强跨机构协作有助于完善风险分析与监测流程，同时确保海关部门的法定职能不受影响。
这些措施旨在构建更健全的预防体系，提升对外贸易活动的透明度与可信度，为墨西哥外贸营造更安全、可靠的环境。
📍 背景：墨西哥城（Ciudad de México）是墨西哥首都，也是全国政治、经济与文化中心，人口超900万，是墨西哥最大城市。
👤 人物：奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯（Omar Reyes Colmenares）现任墨西哥金融情报部门（UIF）负责人，负责监测和打击洗钱及恐怖融资活动。
🏛️ 机构：墨西哥海关代理人协会联合会（CAAAREM）是代表全国海关代理人的行业组织，成员主要负责进出口货物清关、文件申报等事务。
💡 解读：“尽职调查”指企业在交易前对对方背景、资金来源等进行核实，防止非法资金流入贸易环节。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：本次加强监管主要针对外贸金融风险，对合法合规的进出口企业影响有限。建议在墨华人企业关注海关与金融部门联动动态，确保单证齐全、流程规范，避免因信息不畅引发审查。
