墨西哥城。 美国财政部调整了对CIBanco的限制措施，允许部分资金转移，以支持墨西哥政府完成对该银行的清算工作。
财政部在声明中指出，这一调整旨在让墨西哥政府能够顺利推进清算程序。
此次调整是对2025年6月发布的命令的修订。当时，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控CIBanco与Intercam及Casa de Bolsa Vector共同协助犯罪组织洗钱。
文件明确说明，尽管仍禁止向CIBanco注入新资金，但“为完成清算所必需且偶然发生的相关资金转移”被允许。
CIBanco于2025年10月10日正式进入清算程序。
根据美国政府本周三发布的公告，只有当墨西哥政府指定的清算机构——银行储蓄保护研究所（IPAB）确认某项交易对清算过程至关重要，且不违反其他法律时，该交易才可执行。
新命令由金融犯罪执法网络副主管Jimmy L. Kirby签署。
值得注意的是，CIBanco的经营执照已被吊销，进入清算阶段。但墨西哥政府表示，尚未收到美国财政部提供的具体证据来支撑上述指控。
墨西哥财政部（SHCP）强调，国家金融体系整体稳定，所有信贷机构均在有效监管之下。
CIBanco曾试图通过法律手段阻止清算。2024年8月，该公司在美国哥伦比亚特区联邦法院对美国财政部提起诉讼，但随后撤回了申诉。
📍 背景：墨西哥城（Ciudad de México）是墨西哥首都，也是全国政治、经济与文化中心，人口超过900万，是拉丁美洲最大城市之一。
👤 人物：Jimmy L. Kirby，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）副主管，负责监管金融交易中的反洗钱与反恐融资事务。
🏛️ 机构：银行储蓄保护研究所（Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB）是墨西哥政府设立的独立机构，负责处理银行破产与清算事务。
💡 解读：清算指银行停止运营后，依法对其资产进行评估、变现并偿还债务的过程，确保债权人和储户权益得到最大程度保障。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：CIBanco已进入清算程序，建议在墨华人关注其账户资金动向，避免与该机构发生新资金往来。如持有相关账户，可联系IPAB或咨询专业金融机构，了解后续处理方式。当前墨西哥金融体系整体稳定，无需恐慌。
