墨西哥国家最高法院（SCJN）即将审议一项提案，目的是维持金融情报单位（UIF）的调查权限，允许其调取企业和个人的财产与财务信息，用于打击洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。该提案直接针对企业家里卡多·萨利纳斯·普列戈（Ricardo Salinas Pliego）此前提出的庇护申请。
若提案在4月9日的审议中获通过（该日为正式议程日），UIF将可继续查阅与萨利纳斯·普列戈集团相关的银行数据，追溯时间最长可达十年前。这些信息最初于2021年12月向国家银行和证券委员会（CNBV）申请，同时涉及其他78位企业家。相关信息曾在“巴拿马文件”（Pandora Papers）曝光中被提及，涉及离岸公司及潜在逃税与洗钱行为。
该提案由司法部部长何维尼奥·菲格罗亚·梅希亚（Giovanni Figueroa Mejía）提出，建议撤销2022年8月联邦法官加布里埃尔·雷吉斯·洛佩斯（Gabriel Regis López）授予萨利纳斯·普列戈的庇护令。此决定已遭总统府和公共财政部反对。提案认为，萨利纳斯·普列戈并未因此遭受实际或直接的法律影响，因此无需深入调查。其理由是：该申请本身不构成法律上的损害。
提案明确指出，这仅是一次初步程序，不涉及处罚或账户冻结；若未发现违规，申请人的法律地位不会改变。此外，媒体已披露该申请内容，但并未造成当前实际损害。
提案强调：“该行动未实际影响请求者的法律地位，仅为当局间传递信息的初步沟通，相关信息将由UIF依据法定职权进行审查。”
在诉讼中，萨利纳斯·普列戈质疑《信贷机构法》第115条和第142条，以及《证券市场法》第192条和第212条的合宪性，这些条款赋予监管机构调取财务信息的权力。
即便菲格罗亚·梅希亚的提案获得通过（只需简单多数），最高法院仍不会对上述条款的合宪性作出裁决，相关法律将继续有效，适用于UIF的职能。
3月17日，法院听取了萨利纳斯·普列戈的陈述，要求其就提案中“程序不当”的质疑作出回应。其律师阿尔文·阿吉拉·维利亚（Arvin Aguilar Villela）于3月31日的法院电子通知中提交了反对意见。
据最高法院内部消息，萨利纳斯·普列戈还要求部长在决议草案中回应其论点，并要求所有法官在表决前收到该草案副本。
萨利纳斯·普列戈提出的庇护申请（编号492/2023）已审理近三年，自2023年6月以来因企业方提出多项法律救济措施而多次延期。部分救济请求获得支持，例如3月12日的裁决：法院认定前法官莱尼亚·巴特雷斯（Lenia Batres）不得参与此案，因其在社交媒体上对萨利纳斯·普列戈及其企业发表评论，可能影响审判公正性。
今年以来，国家最高法院已审理九起与萨利纳斯集团相关的税务案件，判决结果均不利于该集团，裁定其需补缴近490亿比索税款。
📍 背景：萨利纳斯·普列戈（Ricardo Salinas Pliego）是墨西哥知名企业家，掌控Televisa传媒集团及Grupo Salinas金融网络，是墨西哥最具影响力的商业人物之一。
👤 人物：何维尼奥·菲格罗亚·梅希亚（Giovanni Figueroa Mejía）现任墨西哥司法部部长，负责推动法律改革与司法行政事务。
🏛️ 机构：金融情报单位（UIF）是墨西哥反洗钱与反恐融资的核心机构，隶属于财政部，有权收集、分析并共享金融交易数据。
💡 解读：“庇护申请”指个人或企业向法院请求免于特定法律程序或调查，通常基于程序瑕疵或权利侵害主张。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：本案涉及企业财务透明度与司法程序公正性，建议在墨华人关注税务合规与法律程序风险。如遇类似调查，应依法维护权益，避免公开评论案件细节，以防影响司法独立性。
