墨西哥城（Ciudad de México）。共和国总检察长办公室（FGR）宣布，前州长César Duarte在奇瓦瓦州（Chihuahua）被逮捕，原因是他可能涉嫌参与非法资金运作犯罪。此次逮捕是根据墨西哥州联邦刑事司法中心所属的监管法官于2024年5月16日发出的逮捕令执行的，Duarte的居住地为阿尔莫洛亚-德华雷斯（Almoloya de Juárez）。
FGR指出，César Duarte此前曾于2020年7月8日在佛罗里达州（Florida）迈阿密（Miami）被捕，并于2022年6月2日被引渡回墨西哥，他因贪污和犯罪团伙罪接受调查，该案件目前由当地检察机关负责处理。
FGR还提到，2024年10月4日，墨西哥政府获得了针对另一项罪名的起诉授权，相关许可于同年12月4日正式下达。
据悉，这位前州长因涉嫌在奇瓦瓦州担任公职期间参与洗钱活动而受到调查。他试图利用墨西哥金融系统隐藏从州政府资金中非法获取的资产。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：César Duarte案再次凸显墨西哥反腐力度加大，华人企业需警惕相关法律风险，尤其在涉及资金流动时，建议加强合规管理，避免卷入非法活动。
