根据针对健康犯罪、有组织犯罪、“huachicol”（非法运输活动）和武器交易的逮捕令，由Jacobo Reyes León领导的犯罪组织在一次货物走私行动中，通过航空方式非法将三吨烟草走私入境。该组织成员包括来自雷希蒙塔（Regiomonte）的企业家Raúl Rocha Cantú，他同时也是“Miss Universo”选美的联合所有者。
这份司法命令由位于克雷塔罗州（Querétaro）的联邦法院签发。Rocha Cantú获得了“机会原则”的保护，这意味着他可以作为受保护的证人，不被移交给联邦司法部门，前提是他提供有助于惩处该犯罪团伙成员的信息。
据《Jornada》杂志获得的司法命令显示，联邦政府在今年5月8日发现了这起烟草走私案。在一次电话监听中，发现该犯罪团伙不仅盗窃墨西哥石油公司（Pemex）的管道燃料，还从事武器和毒品交易，并在墨西哥多个地区的当局和公证人的协助下侵占和占有房产。监听记录中提到，Sergio Abraham Lara Paz与一名未具名的成员通话，称“El Chino”即将运送货物，他们可以与他一起完成清关手续。
Lara Paz表示，这些货物每两周运输一次，包括玩具、香烟等各种商品，全部来自中国。此次运输了400箱香烟，他们还需要再运输剩余的三吨半货物并完成清关。
调查详细记录了在墨西哥州、首都墨西哥城（Mexico City）、克雷塔罗州（Querétaro）、下加利福尼亚州（Baja California）、塔毛利帕斯州（Tamaulipas）、恰帕斯州（Chiapas）和塔巴斯科州（Tabasco）等地进行的搜查中获得的对话和文件。这些犯罪团伙控制着多家私人安保公司，作为走私枪支和盗窃Pemex管道燃料的掩护。
根据罗德里戈·罗萨莱斯·萨拉泽（Rodrigo Rosales Salazar）法官于11月15日签发的司法命令，这些被盗燃料不仅被出售给正规企业，还通过Raúl Rocha Cantú拥有的加油站进行销售。
5月10日的调查报告指出，该犯罪团伙的领导者向海湾地区的贩毒集团、“Nueva Generación”（CJNG）和Unión Tepitoñ贩售武器和弹药。他们还以董事身份控制着多家私人安保公司，例如Valbon和Dinámica。
司法命令中提到：“Valbon旗下拥有多家安保公司，如Segurimex、Valbon、Dinámica和Setrosec等，他们利用这些公司伪造文件。”
为进行洗钱活动和掩盖资产来源，调查人员在一台被查封的电脑中发现了相关证据。
文件中包含一份带有抵押担保的股权转让合同以及房产销售协议，卖方包括Sergio HP和Sergio M，买方为代表Raúl Rocha Cantú的BSE Combustibles公司。
其他与非法燃料交易相关的报告显示，2024年4月17日在蒙特雷（Monterrey）签署的一份纸质协议中提到：Pedro/Daniel承诺提供360万加仑柴油，交付地点为新莱昂州（Nuevo León）和阿瓜斯卡连特斯州（Aguascalientes）。
调查报告还证实，这些犯罪团伙的安保人员使用了武器。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
该犯罪团伙利用合法企业掩护非法活动，涉及烟草、柴油、武器等多领域，凸显墨西哥治安与执法的严峻挑战。华人企业需提高警惕，避免卷入此类灰色交易，同时关注政策变化与安全风险。
