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联邦法官以涉嫌税务欺诈、涉案金额超2800万比索为由，正式将Jorge Yáñez Polo（前Petróleo Mexicanos董事Emilio Lozoya Austin的会计师）列入诉讼名单。法院同时下令对其实施预防性监禁，并给予三个月补充调查期，期间他将被关押在Oriente监狱。
2020年9月7日，Yáñez Polo通过视频连线参加首次听证。法官确认证据充分，决定羁押候审。尽管被要求自行报到，他未予配合，后由执法部门在克雷塔罗州（Querétaro）将其逮捕。
据墨西哥总检察长办公室（FGR）调查，Yáñez Polo长期为Lozoya与Eckes夫妇管理个人及企业财务，名下会计师事务所Jorge Yáñez y Cía. SC被用于处理相关账目。他还担任Marielle Helene Eckes名下公司Yacani的代理人，该公司因牵涉Odebrecht案及农业化肥资金流动正接受调查。
Yáñez Polo是19家公司的股东，其中一家还担任监督机构及法定代理人。FGR指控他在2014至2018年间虚报收入，导致联邦税收损失约2800万比索。
此次行动由联邦检察院（MPF）与联邦警察局（PFM）联合执行，逮捕后经体检移交司法系统，法官据此正式立案。
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📍 背景：克雷塔罗州（Querétaro）是墨西哥中部重要工业与旅游州，首府克雷塔罗市以殖民建筑闻名，近年成为中产与外籍人士聚居地之一。
👤 人物：Jorge Yáñez Polo是前国企高管Emilio Lozoya的核心财务操盘手，长期参与其私人与商业资金运作，被FGR列为关键涉案人。
🏛️ 机构：墨西哥总检察长办公室（FGR）是墨西哥最高刑事调查与公诉机关，取代原联邦检察院，负责调查腐败、洗钱与税务犯罪。
💡 解读：“预防性监禁”指在审判前因涉嫌重罪、有逃亡或销毁证据风险，法院可下令先行羁押嫌疑人，不以定罪为前提。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：此案涉及前国企高管腐败链条，提醒在墨华人注意财务合规，避免为他人代持账户或协助处理不明资金，谨防卷入洗钱或税务调查。
