毒品交易和领土控制是哈利斯科“新世代”（Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG）的起点，但这个由内梅西奥·奥塞格拉·塞尔万特斯（别名“埃尔·门乔”）领导的犯罪集团，早已不止于贩毒和勒索。它通过特许经营模式，将非法资金渗透进旅游、餐饮、房地产、采矿和金融等多个“合法行业”。
根据美国财政部和墨西哥金融情报局（UIF）的文件，CJNG利用度假村、会展推广、汽车经销商、制药企业、建筑公司和金融服务机构等渠道洗钱。仅2018年，就有证据显示其与多个旅游项目存在关联。
仅美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就已对至少109家与CJNG有关联的企业实施制裁。
截至2023年，墨西哥财政部下属的金融情报局公开冻结了199家涉嫌与CJNG有关的公司账户，涵盖制药、汽车、房地产、建筑和金融等领域。
2020年“龙舌兰蓝”（Agave Azul）行动中，墨西哥当局冻结了1770名个人、167家公司和两个信托基金的1939个银行账户，覆盖全国多个州。
美国缉毒局（DEA）评估指出，CJNG不仅从事汽油盗窃（“huachicol”）、敲诈和房地产欺诈，更深度介入这些行业。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）估计，该组织每年通过毒品交易获得约121亿美元收入。
燃料走私每年为CJNG带来约50亿美元收入。2024年，FinCEN还发现约14亿美元可疑交易，涉及CJNG参与的芬太尼供应链。
美国政府报告称，2019至2024年间，超过6000名美国人因参与CJNG操控的旅游项目而受骗，损失总额达3.5亿美元，主要集中在瓦哈卡州的普埃托瓦亚尔塔及周边地区。
金融情报局警告，一些共享度假设施、购物中心、广告公司、住宅项目和餐馆，正被用作诈骗工具，尤其在哈利斯科州和纳亚里特州高发。
联合国毒品和犯罪问题办公室还指出，CJNG通过复杂网络将约200吨汞走私至多国，获利约80亿美元。
该组织还借助中国提供的洗钱服务、加密货币平台和跨境贸易，清洗毒品收益。
美国缉毒局称，CJNG已在墨西哥至少8个州的金融体系中扎根，即便高层被捕，其运作网络仍难以动摇。
📍 背景：普埃托瓦亚尔塔（Puerto Vallarta）是墨西哥哈利斯科州著名海滨旅游城市，吸引大量外国游客，近年频发针对外国人的旅游诈骗案。
👤 人物：内梅西奥·奥塞格拉·塞尔万特斯（“埃尔·门乔”）是CJNG创始人和最高领导人，长期被美国和墨西哥通缉。
🏛️ 机构：金融情报局（UIF）是墨西哥财政部下属机构，负责监控可疑资金流动，打击洗钱与恐怖融资。
💡 解读：“Huachicol”指非法从输油管道偷盗汽油后转售，是墨西哥最普遍的有组织犯罪之一，利润高、风险低。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨西哥旅游或投资时，请勿轻信低价度假套餐、非正规旅行社或“包赚”房产项目，尤其避免在哈利斯科、纳亚里特等地参与非官方渠道的旅游推广。如遇可疑交易，请保留证据并联系当地警方或中国驻墨使馆。
