墨西哥：墨西哥财政部和公共信贷部的金融情报单位（UIF）截至9月共收到了351,236份与赌博、竞赛和抽奖相关的可疑活动报告；这意味着今年通过这些活动至少有256.31亿比索的资金流动。
1月至9月期间，UIF收到的与赌场和赌博相关的报告数量比去年同期增加了14.6%，去年同期该部门共收到了306,592份报告。
根据现行法规（该法规也由税务管理部门发布），在可能用于洗钱的活动中，当资金流动超过一定金额时，必须向税务机关报告。
对于赌博、竞赛和抽奖活动，当资金流动超过72,975.30比索（相当于645个计量单位）时，必须向税务机关报告。
因此，根据UIF的报告，今年前九个月通过这些活动至少有256.31亿比索的资金流动。
这里说“至少”，是因为这些数字仅基于可疑活动报告中的记录，以及每笔交易中应转移的最低金额的估算。
这些报告涉及所谓的“可疑活动”，即在全球范围内被认为可能被用于洗钱的行业中的交易，也就是说，这些活动涉及将非法来源的资金引入金融系统。
这些“可疑活动”包括赌博、竞赛和抽奖活动，还包括预付卡、优惠券或代金券、旅行支票、房地产行业、公证服务、资金转移或保管、对外贸易服务以及虚拟资产交易。
根据UIF截至去年9月的活动报告（自8月4日起Omar Reyes Colmenares担任该单位负责人），该部门共收到了732.7763万份可疑活动报告。
其中大部分（213.9613万份）与预付卡、优惠券或代金券、钱包以及退款凭证有关。
