纳亚里特州的Kovay Gardens度假村，正与“哈利斯科新世代贩毒集团”（Cartel Jalisco Nueva Generación）关联的共享住宿诈骗案一同接受墨西哥金融情报局（）和总检察长办公室（）调查。安全部和公民保护部部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇（Omar García Harfuch）证实了这一进展。
本周四，美国财政部下属的外国资产控制办公室（）因普埃托瓦亚尔塔（Puerto Vallarta）发生的共享住宿诈骗案，对Kovay Gardens公司及五名墨西哥公民实施了制裁。
联邦官员表示将正式提起指控，但目前尚未公布调查细节。
美方点名了卡洛斯·温贝托·里维拉·米拉蒙特斯（Carlos Humberto Rivera Miramontes），以及十多家位于哈利斯科州和纳亚里特州、与Kovay Gardens有关联的企业。此外，涉案人员还包括奥斯卡·恩里克·希门尼斯·塔皮亚（Oscar Enrique Jimenez Tapia，绰号“Tagayas”）、何塞·路易斯·古铁雷斯·奥乔亚（José Luis Gutiérrez Ochoa，绰号“Tolin”）、乔纳森·福斯蒂诺·里奥斯·冈萨雷斯（Jonathan Faustino Ríos González，绰号“Johnny Hood”）和何塞·爱德华多·帕拉西奥斯·罗德里格斯（José Eduardo Palacios Rodríguez）。
美方称，这些嫌疑人通过配备英语流利员工的呼叫中心，专门针对美国老年人实施诈骗，诱骗他们投资所谓“共享住宿”项目，承诺在不使用房产时仍可获得租金回报，实则卷款潜逃，导致部分老人损失毕生积蓄。
Kovay Gardens度假村位于纳亚里特州拉克鲁斯-德瓦纳卡斯特莱（La Cruz de Huanacaxtle），地处普埃托瓦亚尔塔西北部。该度假村以电话自动推销方式吸引客户，宣称投资后可获稳定租金收益。
📍 背景：拉克鲁斯-德瓦纳卡斯特莱是纳亚里特州热门海滨小镇，毗邻普埃托瓦亚尔塔，以度假地产和外籍居民聚集闻名，近年频发投资型诈骗案。
👤 人物：奥马尔·加西亚·哈尔富奇是墨西哥现任安全部和公民保护部部长，主管全国治安与反犯罪行动，曾主导打击贩毒集团行动。
🏛️ 机构：墨西哥金融情报局（）是负责追踪洗钱与金融犯罪的联邦机构，有权冻结可疑资金并协同检方立案。
💡 解读：“共享住宿诈骗”指不法分子以出租度假屋为名，诱骗投资人预付资金，承诺高额回报，实则无真实物业或运营，属典型庞氏骗局。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨西哥投资房产或度假项目前，请务必核实开发商资质、资金流向及政府备案信息，避免轻信电话推销与“高回报”承诺。如遇可疑项目，可向当地警方或中国驻墨西哥使馆咨询。
