新莱昂州蒙特雷。 新莱昂州总检察长哈维尔·弗洛雷斯·萨尔迪瓦尔（Javier Flores Saldivar）表示，一旦涉及洗钱，账户冻结将由联邦政府执行，但州检方仍可继续调查。
他在一次安全会议上透露，目前尚在等待最高法院（SCJN）的正式文件，以便厘清权责边界。
“我们正等法院的书面通知，再做具体分析。法律明确，洗钱案的账户冻结属联邦权限，但这不削弱我们地方检方的调查权。”他补充说。
他强调，即便账户由联邦冻结，州检方对资金来源、交易链条的调查仍不受影响。
关于新任FEIF检察官人选，弗洛雷斯称目前尚未收到任何推荐名单，任命时间尚未敲定。他也表示，不清楚是否有人曾对原属州财政与税务部的金融经济情报部门（UIFE）提出过不当使用指控。
“这些说法是政治攻击。我们已证明州检方行动始终客观。”他简短回应。
2月9日，最高法院批准在新莱昂州设立金融信息特别检察官办公室（Fiscalía Especial de Información Financiera, FEIF），将原属州财政部的金融情报职能划归州总检察长办公室。
但法院同时撤销了州议会此前赋予的冻结银行账户或金融资产的权力，明确此类权限仅属联邦政府。
这一裁决驳回了州长塞缪尔·加西亚·塞普尔韦达（Samuel García Sepúlveda）及其部分议员自2022年以来的反对立场。
根据新莱昂州政府2024年2月12日在《新莱昂官方日报》发布的公告，新设的FEIF将负责调查《新莱昂州刑法典》中规定的经济犯罪，尤其针对无法说明合法来源的资产增长或涉嫌非法交易者。
📍 背景：蒙特雷是新莱昂州首府，墨西哥北部重要经济中心，华人聚居地之一，许多华人从事贸易、物流与餐饮业。
🏛️ 机构：FEIF是新设立的专项金融调查单位，隶属州总检察长办公室，负责追踪洗钱与非法资金流动。
💡 解读：“账户冻结由联邦负责”意味着只有联邦警方或金融监管机构有权直接冻结银行账户，州检方只能调查、取证，不能直接操作。
👤 人物：哈维尔·弗洛雷斯·萨尔迪瓦尔是新莱昂州现任总检察长，负责统筹全州刑事调查与反腐败工作。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨华人如涉及跨境资金往来，请确保交易有完整凭证，避免使用不明来源账户。联邦冻结权限集中后，州检方仍可主动调查可疑资金，建议保留银行流水与合同记录，以备核查。
