墨西哥城。墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）因违反反洗钱法规，对Banco Base和Banco Mifel分别处以28项罚款。
根据周二公布的罚款更新，该金融监管机构对这两家金融机构的罚款总额超过了2000万比索。
针对Banco Mifel（其前董事长为墨西哥银行协会主席Daniel Becker），CNBV处以22项罚款，总额超过1100万比索。
对于Banco Base（其创始人兼董事会主席为Lorenzo Barrera Segovia），监管机构共处以6项罚款，罚款总额超过800万比索。
根据CNBV公布的信息，对Banco Base的罚款涉及2020年发生的违规行为，包括未向当局报告国际资金转账交易、未建立有效的数据管理系统等。
针对Mifel的罚款则涉及2021年和2024年的违规行为，具体包括未向监管机构提供最新财务信息、未完整披露高管信息等。
尽管监管机构本月下达的罚款可被银行提出异议，但截至目前，这两家银行既未提出抗辩措施，也未缴纳罚款。
这些罚款是在美国财政部指控CIBanco、Intercam和Vector Casa de Bolsa协助犯罪组织进行洗钱活动后的5个月内作出的。
此外，CNBV还因反洗钱问题对Finsus（一家正在申请银行牌照的民间金融机构）处以14项罚款，罚款总额超过800万比索，这些罚款均源于2020年。
