墨西哥：本周，联邦政府公布了一项调查结果，指出有13家赌场涉嫌洗钱。周五，总统克劳迪娅·谢因鲍姆表示将召集赌场运营商，听取他们对政府修订《赌博与博彩法》计划的意见。她在国家宫举行的晨间新闻发布会上强调，现行法律已经过时，尤其是在数字平台快速发展的背景下，目的是防止这一行业成为洗钱工具。
谢因鲍姆还提及国会关于《国家水资源法》改革的讨论，并表示国会目前尚未就此做出决定。她指出，相关对话仍在继续，以便“完善法律”，特别是需要将不同行业的意见纳入修改提案中，尤其是在矿产开采监管和土地特许权等方面。
关于赌场案件，她提到美国昨日宣布对一些已被金融情报部门（UIF）举报的墨西哥赌场实施制裁。她指出，这13家赌场目前正处于账户冻结阶段，相关银行将执行这一措施；待这一阶段结束后，将公布涉及的金额。
她还解释了洗钱活动中的一种手段：利用在线赌博、身份盗用以及礼品卡来伪造收益，并将这些收益转移到国外账户。这些资金随后以虚增的金额回流到国内，这表明存在跨国犯罪网络。
在谈到打击洗钱和赌博成瘾的问题时，谢因鲍姆表示，新法规必须包括更严格的金融监管措施，并开展有关赌博成瘾风险的教育活动。她强调，这一问题影响着个人和整个家庭。
总统表示，将要求国家安全部长罗莎·伊塞拉·罗德里格斯详细汇报自维森特·福克斯、费利佩·卡尔德龙和恩里克·佩尼亚·涅托执政时期（这些时期发放的许可证最多）以来颁发的许可证及其审批历史。
另外，谢因鲍姆还提到，下周将公布一份关于詹金斯基金会（位于普埃布拉）涉嫌税务欺诈（涉及140亿比索）的调查报告。她表示，金融情报部门和共和国总检察长办公室仍在收集案件相关证据。
