特拉尔纳潘特拉（墨西哥）。 墨西哥州特拉尔纳潘特拉司法区的一名监督法官，将运输公司“Águila Bicéfala de Transporte”（双头鹰运输公司）的押运人员伊万·“N”（伊万·“N”）和何塞·“N”（何塞·“N”）纳入刑事诉讼程序，原因是他们未能证明所运输的3700多万比索的合法来源。这批资金是这两名押运人员在12月19日星期五于纳乌卡尔潘市（Naucalpan）的洛马斯韦尔德斯大道（Avenida Lomas Verdes）上运输时所携带的。
在诉讼关联听证会上，特拉尔纳潘特拉司法区的监督法官和口头审判法官认可了公诉机关提供的证据，指控他们犯有“使用非法来源资金（ORPI）”、“抗拒执法”以及“携带枪支”等罪行。
墨西哥州总检察长办公室（FGJEM）本周二表示：“伊万·‘N’（37岁）和何塞·‘N’（53岁）于12月19日在纳乌卡尔潘市被捕，当时他们在车内携带了两把枪支以及上述3700万比索。”
在12月23日的听证会上，监督法官对两名嫌疑人作出了预防性监禁的裁决。辩护方请求延长确定其法律地位的期限，最初期限定为12月26日，后来延长至12月27日。
被告的辩护律师称，这两名押运人员与该公司存在劳动关系，他们的工作行为合法；所运输的资金来源合法，并且配备了保险；同时他们否认这笔资金的来源属于非法。
法官裁定将这两名嫌疑人纳入刑事诉讼程序，批准了他们的预防性监禁，并将他们送入圣佩德罗·巴里恩托斯（San Pedro Barrientos）监狱。此外，法官还规定了两个月的补充调查期限。
12月22日，社交媒体上流传了一段视频，显示两名平民——伊万·“N”和何塞·“N”——在纳乌卡尔潘的洛马斯韦尔德斯大道上被墨西哥州安全部（SSEM）的警察逮捕的情景。
视频中可以听到一名警察询问：“这笔钱是如何来的？”同时，警察正在清点装满现金的塑料袋。
在等待律师到来的过程中，两名押运人员留在车内等待。随后，警察使用起重机将卡车（车内载有两名嫌疑人和现金）转移到了纳乌卡尔潘检察官办公室的设施中。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：此案凸显了墨西哥州对非法资金运输的严厉打击，也提醒华人从业者务必遵守当地法律，确保资金来源合法，避免陷入法律纠纷。
