墨西哥公共安全部长加西亚·哈尔富赫（Omar García Harfuch）证实，金融情报单位（UIF）已向联邦总检察院（FGR）提交对55名与哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）有关联的个人及企业立案调查，早于美国外国资产控制办公室（OFAC）采取行动。
事件发生在总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum Pardo）于莫雷洛斯州库埃纳瓦卡举行的早间记者会上。加西亚·哈尔富赫指出，墨美双方此前已协调金融打击策略，共锁定39名自然人和16家法人实体。
“UIF在美国OFAC公布名单前，已向FGR提起刑事举报，涉及相同人员。必须强调，OFAC与UIF会提前协调指定制裁名单，确保联合行动同步实施，”他说。
此次联合行动源于一项跨境调查，旨在识别并切断涉嫌为哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）服务的资金网络。美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）随后宣布，对55个目标实施金融制裁，包括39名个人和16家企业，指其参与该犯罪组织的财务运作。
【背景注释】
金融情报单位（Unidad de Inteligencia Financiera, UIF）：墨西哥政府负责监测可疑金融交易的机构
联邦总检察院（Fiscalía General de la República, FGR）：墨西哥国家检察机关
外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）：美国财政部下属制裁执行机构
哈利斯科新生代贩毒集团（Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG）：墨西哥主要跨国犯罪组织之一
库埃纳瓦卡（Cuernavaca）：莫雷洛斯州（Morelos）首府城市
此次墨美联合金融打击行动重点针对CJNG资金网络，提醒在墨华人务必核查合作企业及收款账户是否涉及被制裁名单，尤其从事跨境汇款、物流或批发业务者。若账户突遭冻结，可能与间接交易链牵连有关。建议定期筛查合作伙伴，避免与高风险地区企业往来，并保留完整财务凭证以备澄清。
