墨西哥总检察院（FGR）近日破获一起大型燃油走私网络，查明该组织通过铁路油罐车和虚假报关从美国非法输入燃油，造成公共财政损失超过40亿比索。前下加利福尼亚州州长埃内斯托·鲁福·阿佩尔（Ernesto Ruffo Appel）涉嫌参与该网络，已在恩塞纳达被捕。
据总检察院院长埃内斯蒂娜·戈多伊·拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）介绍检方已对25名嫌疑人发出逮捕令，该走私网络是墨西哥境内发现的最大规模燃油走私案件。
检方调查显示，涉案企业由鲁福·阿佩尔创立，名义上从事港口服务、疏浚和港口运营业务。以此为基础，该组织构建了完整的物流、企业和财务网络，用于进口、运输、卸载和销售碳氢化合物燃料，并逃避相关税费。
这些企业登记为石油产品进口商，但从美国入境时，实际运输的燃油数量往往低于申报数量，或申报产品与油罐车内燃料不符。检方统计，约1529.98万升燃油未向当局申报。
检方还发现该组织使用“桥梁账户”，国内银行账户流动资金达307.5亿比索，外汇交易达13.86亿美元。
戈多伊·拉莫斯表示：“该组织通过非法进口碳氢化合物和逃避税款，对公共财政造成超过40亿比索的损害。”
鲁福·阿佩尔于恩塞纳达被捕，涉嫌有组织犯罪和燃油走私罪名。同案还有另外4名成员落网。
“他当时正要去见朋友，走到第八街和阿尔瓦罗·奥夫雷贡大街时，海军部、安全部和联邦总检察院的官员突然出现，宣布了对他的逮捕令。”鲁福·阿佩尔的律师卡洛斯·拉蒙·桑切斯（Carlos Ramón Sánchez）向本报描述了逮捕过程。其女儿韦罗妮卡·鲁佛（Verónica Ruffo）表示将把他押送至墨西哥城。
同日被捕的还有 Ricardo Thompson Navarro，他是Ingemar S.A. de C.V.公司的另一名主要股东。该公司正是鲁福·阿佩尔创立的涉事企业。
Thompson Navarro此前曾否认参与燃油走私，并要求调查转向鲁福·阿佩尔及其他合伙人。他声称自己的股份被非法剥夺，公司实际由鲁福等人操控。
【背景注释】
– 恩塞纳达（Ensenada）：墨西哥下加利福尼亚州城市
– 墨西哥总检察院（FGR）：墨西哥联邦检察机关
– 埃内斯托·鲁福·阿佩尔（Ernesto Ruffo Appel）：前下加利福尼亚州州长（1989-1995），墨西哥首位反对党籍州长
– Ingemar S.A. de C.V.：涉案企业
– 燃油走私（huachicol）：墨西哥对非法燃油交易的俗称
– IEPS：特殊产品和服务税
此案释放出墨西哥严打燃油走私和逃税的强烈信号。华人进口商需特别注意：海关对石油产品进口的审查将更严格，申报数量与实际货物必须完全一致；任何利用港口服务、物流企业进行“擦边球”操作的风险极高；银行账户的大额外汇交易将受到更严格监控。建议从事相关行业的华人确保进出口手续完全合规，保留完整凭证，避免因“灰色操作”被卷入类似调查。
本文由墨西哥华人网编辑部翻译编辑 原文来源：Excelsior
