墨西哥联邦检察院（FGR）近日在南下加利福尼亚州恩塞纳达市逮捕了前下加利福尼亚州州长埃内斯托·鲁福·阿佩尔，他被指控参与该国迄今为止发现的最大燃料走私网络。
联邦检察院院长埃内斯蒂娜·戈多伊·拉莫斯在新闻发布会上透露，检方已对25人发出逮捕令，怀疑他们与这一非法燃料进口网络有关。鲁福·阿佩尔及另外4人在首次行动中落网，其余20名嫌疑人正在追捕中。
检方调查显示，这一走私网络利用火车油罐车从美国德克萨斯州的炼油厂运输燃料，主要销往科阿韦拉州、杜兰戈州和萨卡特卡斯州。每列火车油罐车实际可运载11万升燃料，但报关时仅申报约1万升，约为实际容量的10%。
这些燃料入境时未经海关检查，随后在铁路支线卸货，在未取得能源监管部门许可的情况下，转入至少7家公司的油罐车进行销售。
首次行动中，当局在科阿韦拉州萨尔蒂约、塔毛利帕斯州新拉雷多和圣路易斯波托西等地发现数十节火车油罐车，造成该组织约3280万比索的经济损失。检方统计显示，约1529.98万升燃料未向海关申报。
调查还发现，柴油进口量超过许可量10倍以上，普通汽油进口量也超过许可量3.5倍。该组织通过约80个银行账户进行超过30.75亿比索的资金转移，外汇交易超过13.86亿美元，这些账户被用作"桥梁账户"以掩盖资金来源。
联邦检察院与墨西哥国家海关局联合调查了2025年1月至7月的业务记录。因非法进口燃料和逃避税款，国库损失超过40亿比索。
戈多伊·拉莫斯补充说，2025年12月1日至2026年7月15日期间，联邦检察院已对407名涉及海陆空燃料走私网络的嫌疑人提起诉讼。
【背景注释】
Ernesto Ruffo Appel（埃内斯托·鲁福·阿佩尔）：前下加利福尼亚州州长（1995-1998年）
Ernestina Godoy Ramos（埃内斯蒂娜·戈多伊·拉莫斯）：墨西哥联邦检察院院长
FGR：墨西哥联邦检察院
Agencia Nacional de Aduanas de México：墨西哥国家海关局
# 墨西哥检察院宣布掌握多项证据 继续调查涉案人员
据墨西哥《至上报》(Excélsior)报道，墨西哥检察院近日宣布，检方已掌握专家鉴定报告、证人访谈笔录、部长级调查程序以及海关、财政、金融、铁路、企业和外贸领域的科学分析报告等多项证据材料。
这条新闻释放了墨西哥严打走私和偷逃税的强烈信号，对在墨华人特别是从事能源贸易、进出口业务的人有重要警示意义。近期海关对燃料进口查获的严厉程度超乎寻常，涉及报关低报（仅申报10%）、无许可销售等行为均被重拳打击。建议从事燃料、油品、化工产品进口的企业务必确保：报关数量与实际完全一致、取得完整能源许可资质、银行资金流动保持规范透明。近期FGR已对400多人提起诉讼，税务和海关审查力度明显升级，合规经营是唯一安全之道。
本文由墨西哥华人网编辑部翻译编辑 原文来源：Excelsior
