墨西哥城（Ciudad de México）。根据金融情报局（UIF）发布的声明，美国外国资产控制办公室（OFAC）对Santa Rosa de Lima贩毒集团实施的制裁，进一步加强和补充了墨西哥国内已经采取的打击措施。
声明中指出，美国财政部今天采取的行动在国际层面上扩大了金融限制，从而加强了金融情报局的工作。
通过限制该组织及其成员在全球金融体系中的资源、资产和运作能力，尤其是在跨境背景下，这一制裁措施起到了关键作用。
今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Santa Rosa de Lima贩毒集团（CSRL）及其首领José Antonio Yépez Ortiz（别名“El Marro”）实施了制裁，这意味着他们的资产和金融交易工具将被冻结。
“在国内层面，金融情报局（UIF）持续对该组织相关人员及网络进行财务、税务和公司层面的分析。此前，根据法律授权并与墨西哥相关部门的协作，我们已经将José Antonio Yépez Ortiz（别名‘El Marro’）列入了被制裁人员名单，”该机构负责人Omar Reyes Colmenares在去年8月上任后表示。
金融情报局指出，这些行动是基于对资金流动、资金隐藏手段以及可能与非法石油盗窃活动相关的关联的追踪而实施的。
声明还强调，美国外国资产控制办公室（OFAC）的举措属于国际合作与协调的一部分，旨在削弱具有跨国影响力的犯罪组织的金融结构。Santa Rosa de Lima贩毒集团的非法活动对公共安全和关键行业造成了严重威胁。
“这种国际层面的制裁有助于遏制逃避金融监管的行为，防止通过中介机构、虚假身份或公司结构进行非法资金转移，”声明进一步说明。
“同时，这也加强了各方共同努力，以削弱该犯罪组织的运营能力、后勤支持和领导力，”声明补充道。
金融情报局表示，他们始终与国内外当局保持协调，遵循现行法律框架和国际金融行动组（GAFI）的标准，旨在识别风险、防止使用非法来源的资金进行交易，并削弱那些对公共安全和金融体系构成威胁的犯罪组织。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
此次美国对Santa Rosa de Lima贩毒集团的制裁，凸显了国际协作在打击跨国犯罪中的重要性。对于在墨华人而言，需关注相关法律变化及安全动态，尤其在商业与投资领域，防范金融风险至关重要。
