墨西哥：墨西哥财政部和公共信贷部（SHCP）下属的金融情报局（UIF）已冻结锡那罗亚州州长罗查·莫亚（Rocha Moya）及其子女的银行账户，以及多名与美国引渡请求相关的人员账户。
该机构今天上午发布声明称，根据墨西哥金融机构上报的信息，金融情报局更新了“被冻结人员名单”（LPB），相关措施属于预防性操作。
尽管金融情报局负责人奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯（Omar Reyes Colmenares）未直接点名罗查·莫亚，但总统克劳迪娅·谢因鲍姆（Claudia Sheinbaum）在当天的会议中确认，此次冻结与美国提出的引渡请求有关。
她指出，这些信息由墨西哥银行根据美国方面公开发布的预警整理而成。由于墨西哥金融机构与美国银行存在代理关系，依据自身合规机制，对被列为“政治敏感人物”（PEP）的客户启动了风险警报。
金融情报局在声明中强调，基于被称为“24小时被冻结人员名单”（LPB）的银行报告，采取冻结措施是为了维护国家金融系统的安全与稳定。
该机构同时说明，这些行动不构成最终结论，也不代表对任何人的责任认定，仅为行政层面的预防性措施。
被列入名单者依法享有辩护权，包括申请听证会的权利，以及通过行政或司法途径提出异议的资格。
目前，金融情报局正按照与处理其他金融报告相同的技术标准，对名单中人员的各类信息和文件进行审查。
📍 背景：锡那罗亚州（Sinaloa）位于墨西哥西北部，是该国主要农业和毒品生产区域之一，也是墨西哥最活跃的贩毒集团活动中心之一。该州与美国接壤，边境管控复杂。
👤 人物：克劳迪娅·谢因鲍姆（Claudia Sheinbaum），墨西哥现任总统，曾任墨西哥城市长，是墨西哥首位女性总统，政治立场偏左，主张法治与社会改革。
🏛️ 机构：金融情报局（UIF），隶属于墨西哥财政部，负责监测和分析金融交易中的可疑行为，防范洗钱与资助恐怖主义，是墨西哥反金融犯罪的核心机构。
💡 解读：“政治敏感人物”（PEP）指公职人员或其亲属，因职位可能涉及腐败或高风险行为，银行系统对其账户有更高监控要求。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：此次账户冻结为预防性行政措施，不等于定罪。在墨华人如遇类似账户异常，应立即联系银行并保留文件，必要时可寻求法律援助。建议关注官方渠道信息，避免轻信网络传言，确保资金安全与合规。
