墨西哥城（Ciudad de México）。美国司法部周一宣布，居住在佛罗里达州迈阿密（Miami, Florida）的阿兰·比布利奥维茨·米特拉尼（Alain Bibliowicz Mitrani）因协助贩毒集团及其他跨国犯罪组织洗钱（金额超过3亿美元）而被联邦陪审团判有罪。该案由布鲁克林（Brooklyn）的联邦法院审理。
比布利奥维茨·米特拉尼同时拥有法国（Francia）和哥伦比亚（Colombia）国籍，面临五项指控：共谋洗钱、共谋银行欺诈、未经许可经营货币转移业务，以及通过美国金融机构为贩毒所得资金进行非法资金转移。
审判历时两周，由纽约东区（Eastern District of New York）的联邦法官卡罗尔·巴格利·阿蒙（Carol Bagley Amon）主持。一旦宣判，被告可能面临最高70年的监禁。
根据美国政府的调查，被告及其同伙利用多种银行账户和复杂的金融交易，将来自哥伦比亚和墨西哥贩毒集团的非法收益转化为加密货币，并将其转移到国内外。
纽约联邦检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella Jr.）表示：“被告将这些非法资金返还给贩毒分子，助长了他们的犯罪活动，并通过洗钱行为牟取巨额佣金。”
美国移民与海关执法局（ICE）国家安全调查处的特别探员里基·J·帕特尔（Ricky J. Patel）指出：“被告的3亿美元洗钱帝国为世界上最危险的犯罪组织提供了资金支持，引发了难以估量的暴力和混乱。”
调查显示，米特拉尼通过空壳公司将超过2.5亿美元的贩毒所得转移至世界各地。
“2020年至2024年间，这名51岁的被告主导了一项洗钱计划，涉及金额超过3亿美元，其中大部分来自锡那罗亚贩毒集团（Cartel de Sinaloa）等跨国犯罪组织的非法收益。”
“被告拥有一家名为Treebu的公司，表面上是一家合法的技术企业。实际上，Treebu的公开业务只是其位于佛罗里达州和哥伦比亚的庞大洗钱网络的掩护。”
美国政府称，被告将洗钱所得用于个人开支和奢侈生活，包括购买Van Cleef & Arpels品牌的珠宝、支付迈阿密豪宅的费用（约400万美元）以及支付豪华旅行费用（2023年4月在海外豪华酒店的消费超过1.6万美元）。
美国司法部表示，此案属于“Recuperemos América”行动的一部分。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：此案揭示了跨国犯罪网络的隐蔽性与危害性，提醒在美墨之间的华人需提高警惕，注意合法经营与资金流动，避免卷入非法活动。
