一个与“哈利斯科新世代”贩毒集团（Cártel Jalisco Nueva Generación）有关的分时度假欺诈网络，创建了幌子公司以逃避去年2月在美国遭受的制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于本周五发布了这一警告。
OFAC表示，通过这两家幌子公司——Kovay Gardens，该集团试图继续欺骗购买分时度假产品的美国消费者，主要针对哈利斯科州普埃托瓦亚尔塔（Puerto Vallarta）地区的用户。美国政府已将Kovay Gardens与“哈利斯科新世代”贩毒集团联系起来。
OFAC在一份声明中称，已更新了Kovay Gardens的相关信息。该墨西哥分时度假度假村因代表“哈利斯科新世代”贩毒集团欺骗美国公民而于2026年2月受到制裁。
为进一步逃避制裁并继续欺骗受害者，Kovay Gardens现在使用了以下化名：Navira Villas & Residences和Marina Oasis Beachfront Resort。
美国财政部警告美国公民要提高警惕，这些化名代表一个受到美国制裁的犯罪实体。
去年2月19日，美国财政部外国资产控制办公室与墨西哥金融情报部门（UIF）合作，对一个与“哈利斯科新世代”贩毒集团有关的分时度假网络实施了新的制裁措施，该网络通过普埃托瓦亚尔塔的旅游度假村诈骗美国公民。
主要制裁对象是位于普埃托瓦亚尔塔的Kovay Gardens度假村，以及与该网络有关的5名个人和17家墨西哥公司。
同日在另一项行动中，墨西哥金融情报部门补充指出，除了OFAC的制裁外，当局还将7名相关人员列入了被封锁人员名单（LPB），其中包括6名个人和1个法人实体。
美国财政部长期以来一直关注此类通过分时度假进行的欺诈活动。OFAC依据两项行政命令（14059号（打击芬太尼毒品贩运）和13224号（针对贩毒组织的命令）实施了制裁。
OFAC指控Kovay Gardens谎称其分时度假业务的所有者可以通过出租未使用的度假时段来获利，并存在过度收取信用卡费用等欺诈行为。
受制裁的还包括Kovay Gardens的创始人Carlos Humberto Rivera Miramontes，他20多年前以Vallarta Gardens的名义创立了该度假村。
OFAC指出，Rivera Miramonte与Michael Ibarra Díaz Jr.有密切合作，后者也被认定为与“哈利斯科新世代”贩毒集团有关联。
受制裁的公司还包括Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.（为Kovay Gardens提供酒店预订等服务）；Punto 54, S.A. de C.V.和High Land Park, S.A. de C.V.（旅游行业企业）；以及三家房地产公司：Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V.、Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.和VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.
此外，Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.、Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.、Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.和Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.也被指控提供金融服务。
该网络还包括一家企业咨询服务公司（Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.）、一家控股公司（Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.）以及一家燃料公司（Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.）和总部位于德克萨斯州的Hotel Management International, LLC（由Rivera Miramontes拥有）。
受制裁的还包括Óscar Enrique Jiménez Tapia（化名Tagayas）和José Luis Gutiérrez Ochoa（化名Tolín），他们与Kovay Gardens有关联，并被认定为“哈利斯科新世代”贩毒集团区域指挥官Audias Flores Silva的副手。
此外，受制裁的还包括Jonathan Faustino Ríos González（化名Johnny Hood）和José Eduardo Palacios Rodríguez（Palacios Rodríguez），他们为“哈利斯科新世代”贩毒集团运营分时度假欺诈业务。
受制裁的公司还包括Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.、Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.、Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, S.A. de C.V.和Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L.等。
这些公司的资产被冻结，同时禁止美国公民或实体与这些受制裁方进行交易。
OFAC称，2019年至2023年间共收到850份与分时度假欺诈相关的可疑活动报告，涉及3.3亿美元的疑似非法交易。
