墨西哥城：墨西哥联邦检察总署（FGR）已获联邦法官批准，正式启动对九名“Los Petrofactureros”组织嫌疑人的诉讼程序。该组织被指通过40多家空壳公司，在物流、能源和运输领域实施非法活动，据称由近期落网的Héctor Iván Pineda主导。
由检察官Ernestina Godoy负责的部门表示，这九人被控涉嫌参与有组织犯罪、使用非法资金交易、危害公共健康，以及持有弹药和弹夹等行为。
涉案人员包括：Lizitza Anaid Pineda、Karen Araceli Torres、Perla Oralia Vega、Gualberto Morales、Héctor Iván Pineda、Nizarindani Hernández、Araceli Juárez、José Arturo Salvador Torres和Tania Penélope Torres。
该组织于4月22日由负责重大案件的特别检察官兼FGR发言人Ulises Lara López首次公开。调查发现，该组织在墨西哥州、奇瓦瓦州和克雷塔罗州活动，相关嫌疑人已在上述地区落网。
听证会上，隶属于FEMDO的联邦检察院提交了足够证据，足以对其中八人以有组织犯罪和洗钱罪名提起诉讼，并对其实施预防性监禁。另一名女性嫌疑人因使用非法资金被起诉，同样被判处预防性监禁。
此外，另两名嫌疑人因危害公共健康、持有弹药和弹夹，以及洗钱罪名，正在接受另一项刑事诉讼。
📍 背景：墨西哥州（Estado de México）位于墨西哥城以东，是墨西哥人口最多、经济最活跃的州之一，与首都接壤，交通网络密集，是物流与制造业重镇。
👤 人物：Ulises Lara López，墨西哥联邦检察总署（FGR）特别检察官，负责调查重大刑事案件，曾主导多起有组织犯罪案件的侦办。
🏛️ 机构：FGR（Fiscalía General de la República）是墨西哥联邦检察总署，负责全国范围内的刑事调查与起诉，独立于执法部门，直接向总统报告。
💡 解读：预防性监禁是墨西哥司法体系中的一种强制措施，用于防止嫌疑人干扰调查、逃逸或再次犯罪，不等同于最终判决。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：此次案件涉及多个州，主要集中在墨西哥州、奇瓦瓦州和克雷塔罗州。在墨华人如遇可疑交易或异常物流活动，应提高警惕，避免卷入非法资金链。建议通过正规渠道办理业务，注意保护个人信息，如发现可疑情况，及时向当地警方或FGR举报。
