墨西哥城。 墨西哥财政部（SHCP）通过其金融情报部门（UIF）与美国方面合作，正在加强对一个涉及化学前体和合成毒品分销的犯罪网络的打击。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发现，23名个人和实体与太平洋贩毒集团及新米却肯贩毒集团有关联，涉嫌参与化学前体和合成毒品的流通。
墨西哥财政部表示，UIF对这些人员进行了财务、税务及企业结构分析，发现他们利用物流、商业和运输领域的公司网络，协助采购、运输和销售化学前体。
调查还发现，这些活动涉及向多个司法管辖区（包括部分高风险地区）的国际资金转移。
文件显示，部分申报收入与实际金融交易金额存在明显差异，存在虚假交易和逃税嫌疑。
相关金融机构已报告异常资金流动，部分机构已向共和国总税务局提交指控，指认相关人员使用非法资金。这些个人和实体已被列入封锁名单，禁止其在墨西哥金融系统内开展业务。
此次行动强化了账户封锁机制，限制了相关人员对金融系统的访问，有助于切断非法资金的运作链条。
墨西哥财政部强调，将通过UIF持续与国内外执法机构协作，依据现行法律和金融行动特别工作组（GAFI）标准，防范金融系统被滥用，削弱有组织犯罪的资金网络。
📍 背景：墨西哥城（Ciudad de México）是墨西哥首都，也是全国政治、经济与文化中心，人口超过900万，是拉丁美洲最大城市之一。
👤 人物：墨西哥财政部（Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP）负责国家财政政策、税收与金融监管，是墨西哥最高财政管理机构。
🏛️ 机构：金融情报部门（Unidad de Información Financiera, UIF）是墨西哥反洗钱核心机构，负责监控可疑金融交易并协助执法部门调查。
💡 解读：化学前体指用于制造毒品的原料化学品，受严格管控，非法买卖可能构成贩毒上游犯罪。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：本次行动针对的是跨国贩毒集团的资金网络，与普通民众日常金融活动无直接关联。建议在墨华人保持账户合规，避免使用他人账户转账，警惕异常资金往来，如发现可疑行为可向当地金融机构或警方报告。
