墨西哥城（Ciudad de México）。 墨西哥财政部（Secretaría de Hacienda y Crédito Público，简称 SHCP）的金融情报单位（Unidad de Inteligencia Financiera，简称 UIF）冻结了与Édgar Rodríguez（又名“El Limones”）相关的人员和企业的银行账户。Édgar Rodríguez被认为是位于杜兰戈州（Durango）和科阿韦拉州（Coahuila）的“Los Cabrera”犯罪集团的当地头目。
安全内阁表示，在对“El Limones”的调查过程中，自2023年3月起，他还被任命为墨西哥工人和雇员自治联合会（Confederación de Trabajadores y Empleados Autónomos de México，简称 Catem）的组织秘书。该工会的领导人Pedro Haces指出，Édgar Rodríguez并不属于该组织。
由于“El Limones”被确认为“Los Cabrera”犯罪集团在拉古纳地区（Laguna）的当地头目和财务操作者，财政部金融情报单位（UIF）冻结了其身边几名人员的账户。
联邦当局还透露：“冻结了一些企业，这些企业涉及房地产、综合服务和工程行业。这些企业的财务模式存在异常，资金来源疑似非法；它们具有空壳公司的特征，同时被用于模拟工资支付、进行豪华车辆买卖、现金交易和分批转账等操作，但实际上并未开展任何实际的经济活动。”
当局表示，采取这些措施是为了保护敲诈和诈骗的受害者，并保护国家银行系统。
Édgar Rodríguez昨日（2023年10月12日）在杜兰戈州（Durango）被捕后，已被转移到墨西哥城（Ciudad de México），目前由专门负责打击有组织犯罪的检察机关（Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública，简称 Femdo）负责调查。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
“El Limones”被冻结账户，凸显墨西哥打击有组织犯罪的决心。华人企业需警惕类似风险，尤其在房地产与工程行业，合规经营是生存之道。
