墨西哥城。墨西哥财政部与公共信贷部联合美国财政部，发现位于塔毛利帕斯州新拉雷多（Nuevo Laredo, Tamaulipas）的一处赌场网络与东北贩毒集团（Cartel del Noreste）有关。该集团源自“洛斯泽塔斯”（Los Zetas）分裂，长期通过非法手段转移资金。
此次行动旨在加强账户封锁机制，限制犯罪组织接触金融系统，关闭其用于转移非法资金的场所。墨西哥方面已向共和国总检察长办公室提交指控，涉嫌金融与税务犯罪，并通知内政部暂停相关机构运营。
美国财政部点名三名个人及三个法人实体实施制裁。其中，赫苏斯·雷蒙多·拉莫斯·巴斯克斯（Jesús Raymundo Ramos Vázquez）被指伪装成人权活动家，散布虚假信息，攻击军方，保护集团成员；
哈维尔·伊斯拉斯·瓦尔德斯（Javier Islas Valdez），绰号“克罗斯蒂”（Crosty），被指控在赌博行业运营赌场网络，涉嫌洗钱及参与人口贩卖；
胡安·巴勃罗·佩尼利亚·罗德里格斯（Juan Pablo Penilla Rodríguez）则被指在狱中仍为集团充当联络人，协助维持组织运作。
美方调查发现，这些赌场活动属于同一组织，存在向高风险司法管辖区的国际转账、收入与业务规模严重不符、无合理依据的现金流动等异常情况。同时，还发现可能的逃税行为，包括未履行纳税义务及与申报收入不匹配的交易。
美国财政部已冻结相关实体在美国境内的全部资产与利益，并禁止与之交易，切断其资金链，限制其在边境地区的活动能力。
在东北贩毒集团中的核心作用
美国财政部指出，上述三人是东北贩毒集团在新拉雷多的核心人物，支撑其在芬太尼贩卖、人口贩卖、洗钱与敲诈勒索等犯罪活动中的运作。
哈维尔·伊斯拉斯·瓦尔德斯被认定为该集团在边境地区人口贩卖的负责人，负责管理贩运人员、批准移民进入美国，并掌控现金储存点，保障跨境犯罪链条运转。
他与集团高层保持密切合作，直接指挥墨西哥与美国边境的各类非法活动。
佩尼利亚·罗德里格斯作为律师，不仅提供法律支持，更在监狱中充当高层之间的联络人，确保组织在关键节点不断链。
拉莫斯·巴斯克斯则以“活动家”身份开展舆论战，制造针对政府与军方的虚假指控，干扰执法行动，保护集团成员。
📍 背景：新拉雷多（Nuevo Laredo）位于墨西哥塔毛利帕斯州，紧邻美国德克萨斯州，是美墨边境重要口岸，长期面临毒品走私与跨境犯罪压力。
👤 人物：赫苏斯·雷蒙多·拉莫斯·巴斯克斯（Jesús Raymundo Ramos Vázquez）：被指控伪装成人权活动家，涉嫌为东北贩毒集团提供舆论掩护。
🏛️ 机构：共和国总检察长办公室（Fiscalía General de la República）：墨西哥最高检察机关，负责调查重大刑事案件并提起公诉。
💡 解读：“冻结资产”指禁止相关实体或个人在美国境内使用其资金或财产，是国际制裁中切断犯罪资金链的关键手段。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：此次行动针对的是跨境犯罪网络，与普通民众无直接关联。但在边境地区活动的华人应提高警惕，避免与可疑赌场或资金流动场所发生关联。如发现异常交易或可疑行为，建议及时向当地执法部门或华人社区组织报告。
