墨西哥阿尔莫洛亚-德华雷斯。墨西哥总检察长办公室正式指控前奇瓦瓦州州长塞萨尔·杜阿尔特·哈尔克斯（César Duarte Járquez）涉嫌从事非法资金交易。据称，在2010年至2016年担任该州州长期间，他试图隐瞒从公共财政中挪用的9600多万比索中的7600多万比索的来源。
在针对这一被称为洗钱罪的刑事诉讼（案件编号142/2024）的初次听证会上，检方表示，塞萨尔·杜阿尔特设立了一个虚假的援助计划，将公共资金转移至他持有控股权的公司，随后这些资金流入了他的个人账户或其妻子和子女的账户。
塞萨尔·杜阿尔特于上周一在奇瓦瓦州被捕，随后被关押在阿尔蒂普拉诺（Altiplano）的最高安全级别监狱。周二上午，他被移交给负责该联邦监狱司法事务的法官哈斯敏·安布里斯·洛佩斯（Jazmín Ambriz López）。
起初，杜阿尔特的辩护团队请求取消此次听证会，理由是该前州长享有某种保护措施，禁止对其实施逮捕并提起新的刑事诉讼。但检方指出，这种保护措施仅适用于普通法院的案件，不适用于联邦法院。
辩护方还声称没有文件证明美国政府已批准提起新的刑事诉讼；实际上，2020年美国当局引渡杜阿尔特时，只是为了让他接受贪污罪的审判。然而，墨西哥外交部已获得美国的授权，允许对杜阿尔特提起新的刑事诉讼（该授权于12月2日获得）。因此，上周一法院依据洗钱罪的相关法律发布了逮捕令。
尽管如此，法官驳回了辩护方的请求，继续进行诉讼程序。调查显示，杜阿尔特将7600多万比索分配给了多家由他本人及其妻子贝尔塔·奥尔加·戈麦斯·冯（Bertha Olga Gómez Fong）控制的公司。
这些公司包括“北方畜牧业联盟”（Unión Ganadera Regional División del Norte）和“北方金融公司”（Financiera División del Norte），杜阿尔特在这两家公司中均持有控股权并担任董事会主席；此外，“帕拉尔铺路与服务公司”（Pavimentos y Servicios El Parral）和“帕拉尔水培公司”（Hidroponia El Parral）也收到了资金，其中贝尔塔·奥尔加·戈麦斯·冯是这些公司的最大股东和法定代表人。
检方指出，这些资金通过协议和补贴的形式发放，用于购买牲畜、购置机械设备等，但这些公司并未真正用于指定用途。资金在收到后不久便流入了杜阿尔特及其家人（包括其妻子）的个人账户，甚至被用于支付戈麦斯·冯的American Express信用卡账单。
杜阿尔特与卡洛斯·赫尔马多·埃尔莫西略·阿特雷亚加（Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga）合谋作案，后者曾担任奇瓦瓦州财政部的官员，并兼任这些公司的财务主管。
检方提供的证据包括奇瓦瓦州审计部门的会计报告和监管文件，证明杜阿尔特在将公共资金分配给自家公司时存在利益冲突；此外还有前州长的财产申报文件和税务记录，以及大量通过墨西哥银行系统进行的资金转移记录，证实资金最终流入了杜阿尔特及其妻子的个人账户。
截至本文发布时，检方仍提交了超过100份支持指控的证据。辩护方计划申请延长提交证据的期限（从72小时延长至144小时），以解决杜阿尔特的法律问题。
关于杜阿尔特的保释措施，检方主张应对其实施合理的预防性监禁，而辩护方则请求允许其保释，理由是杜阿尔特因贪污罪已被佩戴电子手环，不存在逃跑风险。
