金融情报部门（UIF）下令冻结了Raúl Rocha Cantú的银行账户。这位来自雷希蒙塔（Regiomonte）的企业家被指控参与了为犯罪组织非法贩卖燃料和武器的活动。
他是Miss Universo品牌50%的所有者，同时拥有一家涵盖赌场、医院和安保公司的企业集团。
11月26日，共和国总检察长办公室宣布对该企业家的调查正在进行中，并正在收集相关证据。
同日，在一名联邦法官针对Rocha Cantú及其他12人发出有组织犯罪逮捕令后，他选择以合作证人的身份与特别检察部门合作。
《Jornada》报社获得了该逮捕令的副本。逮捕令中指出，自11月28日起，Rocha Cantú获得了合作证人的身份，但他被怀疑涉嫌参与石油产品非法交易、武器走私以及有组织犯罪活动。
2024年启动的调查表明，该案件的线索源于2024年11月29日的一份匿名举报。这份举报由FGR/FEMDO/VUA/2447/2024号官方举报窗口提交，其中指控了一个犯罪组织。
逮捕令指出，除了Rocha Cantú外，该犯罪集团还包括Kevin、Jacobo Reyes León、Jorge Alberts Ponce、Alejandro、Íker和Daniel Roldán等人。这些人共同从事武器走私、非法资金交易以及与石油产品相关的犯罪活动。
文件显示，这些嫌疑人涉嫌在墨西哥城贩卖重型武器；这些武器通过危地马拉边境入境，随后通过从墨西哥南部运来的载有服装和稻草的卡车运输至Pino Suárez。负责武器运输的人是Charly的妻子，而Kevin则通过互联网出售这些武器，并在WhatsApp个人资料中公开相关信息。
其他涉案人员包括位于墨西哥城Álvaro Obregón区的安保公司合伙人。他们利用这家安保公司清洗其他犯罪组织（如“La Unión”和“Nueva Generación”贩毒集团）的资金，同时利用该公司进行武器买卖。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：此事件凸显了墨西哥社会治安与商业安全的复杂性，提醒华人企业需提高警惕，注意合法合规经营，避免卷入非法活动。
