演员Sandra Echeverría公开指控Metaxchange公司涉嫌诈骗后，该公司正面临多起司法诉讼。据她透露，已有约200起投诉指向公司法律顾问，称客户的投资回报迟迟未到账。
Echeverría在社交媒体上表示，Metaxchange两名成员已被墨西哥城警方逮捕，创始人兼总经理Nazaret ‘N’也可能被列为调查对象。
Metaxchange官网自称是一家私营企业，致力于为合作伙伴创造财富，依靠“可持续的商业模式和稳健的风险管理”运作。根据墨西哥工业产权研究所记录，该公司注册全称为Metaxchange Capital，法律形式为股份有限公司（S.A. de C.V.）。
该公司申请注册的服务包括商业咨询、投资管理、加密货币挖矿、个人财务规划，以及用于生成加密货币交易密钥的软件。此外，还申请了与教育培训和/或娱乐服务相关的商标。
公司称其运营始于2004年，但直到2012年才在墨西哥城正式注册成立。财务主管Patrik ‘N’正是2026年2月24日在墨西哥城Cuauhtémoc区被拘捕的嫌疑人。次日，被宣传为合伙人兼财务总监的Mariana ‘N’也在同一城市落网。
墨西哥国家银行和证券委员会2021年5月曾对Metaxchange展开过涉嫌违规操作的调查。该公司声称其业务通过爱尔兰公司AvaTrade进行，后者协助客户进行股票或加密货币交易。
但Metaxchange在官网明确声明：它不属于银行或证券交易所等受监管的金融机构，因此不受金融监管机构约束。
根据《商业公司法》第252条，该公司法律结构为合伙协会（asociación en participación）。Echeverría指出，截至2026年2月，公司已拖欠合作伙伴18个月的报酬，尽管曾承诺提供“高于任何银行的回报”。网站规定，若未按时付款，金额将记为“未偿余额”，后续补发。
📍 背景：Cuauhtémoc是墨西哥城核心城区，集中了政府机构、金融中心和大量中小企业，也是执法行动高频区域。
🏛️ 机构：墨西哥国家银行和证券委员会是墨金融监管核心机构，负责监督银行、证券市场及投资产品合规性。
💡 解读：“合伙协会”在墨西哥法律中指非正式合伙结构，无独立法人资格，投资人风险较高，不受公司法全面保护。
👤 人物：Sandra Echeverría是墨西哥知名演员，曾出演多部电视剧，近年活跃于社交媒体，常就社会议题发声。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：近期有华人被高回报理财项目吸引，参与类似Metaxchange的非持牌机构投资。请务必核实对方是否持有墨西哥金融监管机构合法牌照，切勿轻信“高于银行回报”承诺，避免资金损失。如遇可疑项目，可向墨国家银行和证券委员会举报。
