墨西哥财政部（Secretaría de Hacienda y Crédito Público）下属的金融情报部门（Unidad de Inteligencia Financiera）与美国国内税收服务局刑事调查部门（Internal Revenue Service Criminal Investigation）于2月19日签署了一份谅解备忘录，目的是加强两国在打击跨国犯罪资金流动方面的信息共享与协作。
根据这份协议，双方将提升对涉及非法武器交易等犯罪活动的金融交易分析能力，共享战略情报，并深化日常操作层面的合作。协议不设立法律约束力，但有助于更高效地识别和追踪非法资金路径。
墨西哥财政部指出，这一合作是其长期遵循国际金融行动组（Financial Action Task Force）标准、与国内外机构保持协调的一部分，旨在防止金融系统被滥用，削弱犯罪组织的经济基础。
作为配套措施，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）已将24名个人（含5名自然人和19个法人实体）列入制裁名单，指控其参与金融欺诈阴谋。墨西哥方面，金融情报部门也将7名个人（6名自然人和1个法人实体）列入被封锁人员名单（Lista de Personas Bloqueadas），认定其为相关犯罪网络的核心成员。
这些非法活动主要集中在墨西哥西部的旅游热点地区，包括哈利斯科州（Jalisco）和纳亚里特州（Nayarit），犯罪组织常利用商业和旅游渠道非法转移跨境资金。
#财政部公告
财政部通过其金融情报部门，与美国国内税收服务局刑事调查部门签署了谅解备忘录，以加强金融情报交流。
该协议将有助于…… pic.twitter.com/osEanxRl2x
📍 背景：哈利斯科州是墨西哥西部重要旅游与经济大州，首府瓜达拉哈拉是华人聚居地之一；纳亚里特州毗邻太平洋，以旅游胜地巴亚尔塔港闻名，近年成为跨境资金异常流动的高发区。
🏛️ 机构：金融情报部门是墨西哥财政部下属专职机构，负责监控可疑金融交易，向执法部门提供情报，是反洗钱与反恐融资的核心单位。
💡 解读：“被封锁人员名单”指被冻结资产、禁止交易的个人或实体，与“制裁名单”类似，但由墨西哥国内法律授权执行，不具国际效力。
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