美国财政部周四提出一项新规，拟禁止瑞士银行MBaer Merchant Bank进入美国金融体系。据了解，这家银行被指为与伊朗、俄罗斯关联的非法组织提供资金支持。
财政部称，MBaer及其员工协助了涉及委内瑞拉和俄罗斯的洗钱活动，并为伊朗伊斯兰革命卫队及其“圣城军”（Quds Force）进行洗钱和恐怖融资，这些组织均在美国制裁名单上。
若新规通过，美国金融机构将被禁止为MBaer或其代表开设或维持代理账户。
美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）已发布该提案通知，公众可在30天内提交书面意见。此举意在将这家小型瑞士私人银行排除在以美元为核心的美国金融系统之外。
🏛️ 机构：金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部下属机构，负责监控跨境资金流动，打击洗钱与恐怖融资。
💡 解读：“代理账户”是美国银行为外国银行开设的账户，用于处理美元交易。切断该账户等于切断该银行使用美元的通道。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨华人若与瑞士银行有业务往来，建议核实账户是否涉及受制裁实体，避免因间接交易触发美国金融制裁风险。美元结算业务需谨慎评估合作方背景。
