墨西哥：联邦政府称，参与洗钱的13家赌场使用了一套“复杂的方案”，包括设立空壳公司、实施盗窃以及非法获取普通人的身份和银行信息（主要是“年轻人、学生、工人、家庭主妇或退休人员”），以此伪造高达5000万比索的交易。
国家安全与公民保护部长奥马尔·加西亚·哈夫奇（Omar García Harfuch）在国民宫解释说，这些违法行为在八个州被发现，这些赌场从事现金交易和税务造假活动，其特点是资金在子公司之间分散、财务报表显示为零，且资金流向不明。这些资金被转移到罗马尼亚（Rumanía）、瑞士（Suiza）和美国（Estados Unidos）等国，且未说明资金来源。
调查还发现了“未经监管的数字赌场或技术平台”，它们通过与支付聚合器和在线金融服务合作进行洗钱活动，资金最终流向马耳他（Malta）和阿拉伯联合酋长国（Emiratos Árabes Unidos）等地。
加西亚·哈夫奇指出，此次调查是金融情报部门（UIF）几个月来开展财务和税务分析的结果，旨在识别风险模式、税收违规行为、异常交易以及影响金融体系完整性的跨国联系。
美国财政部下属的金融犯罪控制网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）也参与了此次行动。
根据调查结果，联邦检察院被要求调查可能的税收犯罪行为，并向共和国总检察长办公室提交了相关指控。同时，一些实体被暂停运营，虚拟赌场的网站和相关银行账户被封禁。加西亚·哈夫奇强调，发现的洗钱行为“不一定与犯罪集团有关”。
检察官格里斯尔·加莱亚诺（Grisel Gallego）表示，这些赌场多次重复进行看似正常的交易，但实际上这些交易构成了“系统性的违法手段，用于规避法律和洗钱”。
许多被利用的人并不知情，因为他们的身份或银行信息被窃取。
该系统记录了大量资金被转移到海外避税天堂，经过洗钱后又以合法收入的形式回流到墨西哥。会议期间播放的一段视频显示，相关公司记录了数百万比索的现金交易、国际转账以及虚假的筹码或服务购买（如咨询或捐赠），以掩盖其非法性质。资金在多家公司和银行账户之间流动，最终通过支票或所谓的咨询服务/捐赠形式返还给受益人，看似是合法收入。
