墨西哥城。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对位于普埃托巴亚尔塔（Puerto Vallarta）的Kovay Gardens旅游综合体及其关联的5名个人和17家墨西哥企业实施制裁，指控其通过虚假的“共享时间”（time-sharing）项目诈骗美国公民，并为“新世代”（CJNG）贩毒集团提供资金支持。
OFAC指出，Kovay Gardens以承诺业主出租闲置房间获利为名，实际存在夸大收益、超额收取信用卡费用等欺诈行为。该综合体由Carlos Humberto Rivera Miramontes于20多年前以“Vallarta Gardens”名义创立，现与CJNG成员Michael Ibarra Díaz Jr.有密切往来。
受制裁的企业包括为该综合体提供旅游、房地产、金融和企业服务的多家公司，如Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.、Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V.、Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.，以及总部位于德克萨斯州、由Rivera Miramontes控制的Hotel Management International, LLC。
此外，OFAC还制裁了三名被指为CJNG区域指挥官Audias Flores Silva副手的人员：Óscar Enrique Jiménez Tapia（别名“Tagayas”）、José Luis Gutiérrez Ochoa（别名“Tolín”），以及负责运营诈骗中心的Jonathan Faustino Ríos González（别名“Johnny Hood”）和José Eduardo Palacios Rodríguez。
根据OFAC数据，2019年至2023年间，美国共收到850份与墨西哥共享时间诈骗相关的可疑活动报告，涉及金额达3.3亿美元。平均每月报告40起，每起平均金额约38.3万美元，中位数为4.2万美元。仅2024年，FBI就收到近900起相关投诉，损失超5000万美元。
此类诈骗通常以“投资墨西哥度假房产”为诱饵，诱使美国居民向墨西哥账户汇款，资金最终流入CJNG控制的地下金融网络。
📍 背景：普埃托巴亚尔塔是墨西哥哈利斯科州著名海滨旅游城市，毗邻太平洋，常年吸引大量美国游客和房产投资者，也是跨境诈骗高发区。
👤 人物：Carlos Humberto Rivera Miramontes是Kovay Gardens创始人，被美方认定为CJNG洗钱网络的关键人物。
🏛️ 机构：OFAC是美国财政部下属机构，负责执行经济制裁，冻结涉嫌恐怖主义、毒品贩运等的海外资产。
💡 解读：“共享时间”本是度假房产分时租赁模式，但被犯罪组织伪装成高回报投资骗局，诱骗外国人汇款后卷款消失。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨西哥购买度假房产或参与“共享时间”投资前，请务必核实开发商资质与资金流向，避免通过非正规渠道转账。如遇可疑推销，请保留证据并联系当地警方或中国驻墨使馆。
