墨西哥城。国际金融行动小组（GAFI，Financial Action Task Force）主席埃莉萨·德·安达（Elisa de Anda）表示，金融欺诈已成全球“流行病”，每年造成的损失高达10亿美元，影响遍及十国中的九国。
“欺诈的规模、范围和后果远不止金钱损失，”她在新闻发布会上说，援引了全球反欺诈联盟（Global Antiestafa）的数据。自2024年起，她受墨西哥财政部任命担任GAFI墨西哥主席，称打击网络欺诈已成为全球当务之急。
她指出，犯罪分子正利用即时支付、社会工程和跨国平台作案。“我们必须用技术对抗技术，”她说。
上周，来自全球200个司法管辖区的600名代表齐聚墨西哥城，参加GAFI第五次全体会议。
当被问及墨西哥在反洗钱执行上的短板时，她回应称，作为多边组织代表，不便评论具体国家表现。
去年，美国财政部指控Intercam、CI Banco和Vector Casa de Bolsa三家墨西哥金融机构涉嫌为有组织犯罪洗钱。墨西哥政府称未收到美方证据，但相关机构仍被冻结主要资产，部分已无法正常运营。
关于GAFI是否将干预单边制裁导致金融机构倒闭、拖累他国评级的问题，她仅表示，GAFI评估各国时，会参考联合国安理会金融制裁的执行情况。“我们只分析联合国框架下的制裁，”她强调。
她还提到虚拟资产风险。据ChainAnalysis报告，2025年，稳定币（stablecoins）占非法虚拟资产交易总量的84%，成为主要洗钱工具。
德·安达宣布，自今年7月起，GAFI主席一职将由英国的贾尔斯·汤姆森（Giles Thomson）接任。
🏛️ 机构：GAFI即金融行动特别工作组，是全球反洗钱与反恐融资标准制定的核心国际组织，成员包括190多个国家和地区。
💡 解读：稳定币（stablecoins）是与美元等法定货币挂钩的加密货币，常被用于跨境资金转移，因匿名性强易被滥用。
👤 人物：埃莉萨·德·安达是墨西哥资深金融监管官员，曾任财政部金融情报单位负责人，是GAFI首位拉美女性主席。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：金融欺诈在墨日益猖獗，尤其针对华人社群的网络诈骗、虚假投资和冒充公检法案件频发。建议勿轻信陌生转账要求，资金往来尽量通过正规银行，保留交易凭证。如遇可疑情况，请及时向当地警方或华人互助组织求助。
