为加强国家反洗钱和打击非法融资体系，墨西哥金融情报单位（Unidad de Inteligencia Financiera, ）通过国家银行与证券委员会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ），向资金转账机构和通用仓储公司发布了两份《最佳实践指南》。
财政部（Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ）表示，这些指南明确了如何撰写“异常交易报告”（Reportes de Operaciones Inusuales, ROIs）和“内部可疑交易报告”（Reportes de Operaciones Internas Preocupantes, ROIPs），包括需在24小时内提交的紧急报告，内容充分考虑了各行业的运营特点与风险差异。
指南旨在帮助受监管机构提升报告质量、一致性和时效性，从而增强金融情报的分析与共享效率。
财政部还指出，监管方与行业之间的技术反馈机制，意在提升预防体系的有效性，推动实践与国际标准及金融行动特别工作组（Financial Action Task Force, ）建议保持一致。
目前，已通过国家反洗钱信息共享系统，将指南发送给114家资金转账机构和15家通用仓储公司，并将在职责范围内协助金融机构落实相关要求，助力墨西哥金融体系稳健运行。
墨西哥金融情报单位发布《最佳实践指南》，面向资金转账与仓储行业。
📍 背景：墨西哥金融情报单位（）是财政部下属机构，负责收集、分析和传递金融交易信息，协助调查洗钱与恐怖融资活动。
🏛️ 机构：金融行动特别工作组（）是国际反洗钱标准制定机构，其建议被全球190多个国家采纳。
💡 解读：“24小时报告”指金融机构发现高风险交易后，必须在一天内向监管机构提交的紧急预警，用于快速响应可疑资金流动。
👤 人物：财政部（）是墨西哥财政与经济政策最高主管机构，负责监管金融、税收与公共支出。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：在墨经营汇款、仓储或金融相关业务的华人企业，近期应留意发布的操作指引，确保交易记录完整、可疑行为及时上报，避免因合规疏漏被误判或处罚。
