美国司法部正瞄准墨西哥最暴力贩毒集团的资金链条，重点打击为他们洗钱的金融中介。检察官说，这些中介已适应执法收紧，越来越多地使用加密货币，把美国城市收来的毒资悄悄转给墨西哥的头目。
最近被墨西哥送交美国受审的四名嫌犯，揭开了隐藏在背后的洗钱网络。正是这些网络，让“哈利斯科新世代贩毒集团”（）等组织得以持续将毒品输入美国社区。
检方选择盯住金融中介，而非街头毒贩，是因为后者只是末端，前者才是维持整个犯罪体系运转的核心。随着执法力量堵住传统贩毒路线，这些金融操作者的重要性反而上升。
自唐纳德·特朗普总统第二任期以来，墨西哥已向美国移交90多名与贩毒集团有关的高层嫌疑人，他们被控贩毒、人口贩卖和洗钱等罪名。
美国司法部官员表示，移交不只是为了震慑，更希望这些嫌疑人配合调查，从而牵出更上层的头目。
在特朗普政府主导下，司法部重组了刑事部门，把缉毒检察官与洗钱专家编成同一团队，专门打击为贩毒集团提供资金服务的金融体系。
此次被移交的嫌疑人中，包括多名居住在墨西哥的金融中介。司法文件显示，他们负责在美国各地收集现金，再通过数字资产等方式隐藏资金流向，从中抽取佣金。
爱德华多·里戈贝托·贝拉斯科·卡尔德龙（Eduardo Rigoberto Velasco Calderón）、埃利奥马尔·塞古拉·托雷斯（Eliomar Segura Torres）、曼努埃尔·伊格纳西奥·科雷亚（Manuel Ignacio Correa）和塞萨尔·利纳雷斯·奥罗斯科（César Linares Orozco）因涉嫌洗钱阴谋，在肯塔基州联邦法院被起诉。利纳雷斯·奥罗斯科的律师拒绝采访；司法文件中未提及其他被告的律师信息。
今年1月，37名墨西哥嫌疑人被移交美国，这是特朗普第二任期第三次此类行动。外界认为，这些移交是墨西哥政府为缓解特朗普可能动用军事手段施压所作的让步。
部分贩毒集团成员的律师和家属指控，墨西哥在没有正式引渡令的情况下移交嫌犯，违反法律。墨西哥政府回应称，这些行动基于国家安全考量，程序合法。
📍 背景：哈利斯科新世代贩毒集团（）是墨西哥最暴力的贩毒组织之一，控制着从墨西哥到美国的大量毒品运输路线，活跃于哈利斯科州及周边地区。
👤 人物：唐纳德·特朗普是美国前总统，其第二任期（2025年起）推动对墨毒品问题采取更强硬立场，包括威胁动用军事力量。
🏛️ 机构：美国司法部是联邦执法核心部门，负责起诉联邦犯罪，包括跨国贩毒与洗钱案件，其刑事部门直接协调对墨合作。
💡 解读：金融中介在此指为贩毒集团处理非法资金的个人或团伙，他们不直接贩毒，但通过转账、加密货币、现金拆分等方式帮助“洗白”毒资。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：近期墨西哥向美国移交多名涉毒嫌犯，部分在墨华人曾因协助资金流转被牵连。建议避免为他人代收、代转大额现金或加密货币，即使无主观故意，也可能被认定为洗钱共犯。留意执法动态，保留合法交易凭证。
