墨西哥财政部和公共信贷部下属的金融情报单位（UIF）去年对1,329名涉嫌洗钱或使用非法资金交易的个人提起150起诉讼，较前一年增加57%。
2024年，UIF公布的同类指控涉及854人，共98起。
2025年，UIF共收到金融系统提交的洗钱预警报告2,759万4,908份。
整体预警数量较上年下降15%。尽管加密货币市场热度减退，部分领域预警却逆势上升。
接受捐赠相关的预警增长4%；涉及房地产使用权的预警上升4.5%；预付卡与电子钱包相关的预警增幅达14.6%。
赌博领域的预警增加17.5%；公共信托相关预警上升21.7%；贷款与信贷服务的预警增幅为32.9%。
增幅最显著的是贵金属、珠宝和手表交易，预警数量激增417%。报告数量与交易规模直接相关。
2025年，与公职人员相关的预警未见报告，与2024年选举年期间收到的394起形成对比。
对外贸易服务预警下降82.7%；虚拟资产交易预警减少56.6%；艺术品交易预警下降23.4%。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：洗钱预警在房地产、电子支付和贵金属交易领域显著上升，华人经营的商铺、代购或资金代转服务若涉及大额现金或非正规渠道转账，可能被纳入监控范围，建议保留完整交易凭证，避免使用他人账户收款。
