北京。 中国央行周五宣布，政府已出台新规，对反洗钱工作实施特别预防措施，严禁任何单位或个人擅自放宽相关要求。
这项新规由中国人民银行联合七个部门共同发布，目标是遏制洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散行为，并规范反洗钱预防机制。
新规要求所有机构和个人，必须依法对特定主体执行反洗钱预防措施。
这些主体包括被认定的恐怖组织，以及由反恐领导机构公开列出的个人。
此外，还包括受到中国外交部制裁的组织与个人——这些制裁依据联合国安理会决议实施。
同时，也涵盖中国人民银行或其他国家机关认定存在重大洗钱风险的实体与个人。
若未对上述主体采取行动，可能引发严重后果。
预防措施包括：立即停止向这些主体、其代理人、组织成员或员工提供金融服务、资金或资产。
同时，必须立即冻结相关资金与资产的转移。
金融机构须建立并完善内部控制系统，落实反洗钱预防措施，并对相关风险进行识别与评估。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：中国新规强化对高风险主体的金融封锁，涉及联合国制裁名单及央行认定的洗钱高风险个体。在墨华人若与上述名单中的实体或个人存在资金往来，可能面临跨境支付受阻或账户审查风险，建议审慎核查交易对手背景。
