墨西哥金融情报局（UIF）发现至少247个与10个在墨西哥城活动的犯罪集团有关的银行账户。这些账户被用于进行各种非法活动，包括支付法律服务、私人安保服务、人寿保险费用、学校学费、房屋租金，甚至用于与毒品运输相关的建设项目。
《La Jornada》获得的财政部文件显示，这些账户涉及以下犯罪集团：Tláhuac、Unión Tepito、El Balín、Antiunión、Los Benjas、Los Guerreros、Los Maceros、Los Rodolfos、Los Sinaloa，以及由El Perro领导的绑架团伙。
虽然这些账户并非联邦当局发现的唯一与这些犯罪集团有关的账户（因为当局会随着异常活动的报告不断更新相关数据），但它们是唯一详细记录了具体活动金额及资金状况的账户。
其中，Unión Tepito这个在该市具有主导地位的犯罪集团使用了136个账户来支付房屋租金、购买衣物和家居装饰品，以及支付犯罪头目的私人雇员工资。此外，他们还利用这些账户雇佣家政清洁人员、房地产中介、会计师，并从事被联邦当局列为经济活动的“修建跑道、管道及其他与交通设施相关的项目”。
Antiunión这个犯罪集团使用了25个账户，用于支付私人安保人员的工资（共计4,823比索）、购买男性服装等。Tláhuac犯罪集团则使用了9个账户，其中1个账户用于“专业和技术服务”（涉及57,622比索的交易）。
Los Rodolfos这个在墨西哥南部活动的犯罪集团使用了36个账户，用于旅游运输、商品买卖、服装销售以及设计女装的生产。
El Balín犯罪集团在米格尔·伊达尔戈地区使用了16个账户，其中1个账户用于航空运输服务。Los Guerreros犯罪集团则通过账户购买禽肉或开展小型商业活动。
这些账户的所有者都被列入了被冻结的名单（该名单会在发现异常交易时更新），但实际冻结账户的权力属于金融情报局。
需要说明的是，记录异常交易的机构并不一定是开设银行账户的机构，也不一定是账户持有人所在的公司或个人的实际居住地。
此外，在索奇米尔科市（Xochimilco）的一次搜查中，首都和联邦当局从Los Perros犯罪集团手中缴获了长枪、弹药及炸药等武器。此外，当局还在该团伙的藏身处发现了27只不同品种的狗。
此次行动是在Pie de Cerro和Constitución地区的San Francisco Tlalnepantla社区进行的，行动得到了墨西哥国家安全部、海军及国民警卫队人员的配合。在搜查中，当局在一个黑色袋子里发现了300克大麻、6支长枪、一箱TNT炸药以及21盒弹药。
