墨西哥城（Ciudad de México）。 财政与公共信贷部（SHCP）批准了 Banco Autofin México，一家多银行机构，加入 Intercam 金融集团。
通过一份于本周四（2025年8月21日）在联邦官方公报（DOF）上发布的公文，该部门也批准了 Intercam 银行从该金融集团中分离，作为企业重组的一部分。
“批准了 Intercam 金融集团的子公司分离，以便成立一家新公司，该公司将成为主要股东并控制 Intercam 银行”，财政与公共信贷部表示。
在公文中，财政与公共信贷部批准了“Intercam 银行作为金融集团成员的分离，因该集团的拆分而发生”，并批准了“Banco Autofin México 作为金融集团成员的加入”。
Intercam 的重组发生在今年6月，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）曾指控 Intercam 银行、CIBanco 和 Vector 房地产公司协助洗钱活动。
随后，国家银行与证券委员会（CNBV）临时接管了 Intercam 银行的管理，以确保机构稳定并保护储户权益。
该银行及其管理层均否认相关指控，并强调其遵守了反洗钱的现行法规。
之后，Kapital 金融集团（Kapital Grupo Financiero）完成了对 Intercam 银行的收购，该集团此前已购入 Banco Autofin México，作为其业务重组的一部分。
此次交易涉及银行资产、负债及业务的转移，由墨西哥金融监管机构监督执行。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：
Intercam 银行的重组与洗钱指控密切相关，提醒华人关注金融合规与安全，尤其在涉及跨国业务时，需谨慎应对政策与法律风险。
