杜兰戈州两名公证人因涉嫌欺诈被逮捕

杜兰戈州检察院逮捕了两名公证人，一名在首府杜兰戈市，另一名在该州的拉古纳地区戈梅斯帕拉西奥市。

州检察院表示，此次行动是在国防秘书处（Secretaría de la Defensa Nacional）和国民警卫队的协助下进行的。6月22日凌晨，警方执行了一项逮捕令，逮捕了乔阿金·“N”，他是一名在杜兰戈市执业的公证人，涉嫌参与欺诈行为。

据调查，一名受害者报告称其房产被非法占有。该房产被出售给第三方，而第三方是通过一份据称伪造的公证授权书获得的。此外，在相关公证书中，还记录了多项虚假信息，例如房产无抵押，但实际上存在法律负担。

购买该房产的人员发现与房产所有权、法律代表和抵押情况相关的不一致后，向警方报案，称自己成为欺诈的受害者。

经过调查，6月20日至22日，四名涉嫌参与这些欺诈行为的人员被逮捕，包括克劳迪娅·“N”（据称接收了交易所得资金）、何塞·“N”（据称冒充房产所有者）、何塞·路易斯·“N”（据称是虚假代理人）和乔阿金·“N”（涉案的公证人）。

被捕人员要求延长宪法规定的期限，因此他们的法律状况听证会定于6月26日举行。在此期间，他们将被采取预防性羁押措施。

与此同时，检察院在杜兰戈市的多个住所执行了六次搜查令，目的是寻找与调查相关的证据。搜查过程中，警方缴获了各种文件、现金以及与案件相关的房产，包括一家公证处和一处住宅。

此前，一处据称用于进行欺诈行为的房产也被查封，该房产内可能有一家房地产公司。

另一名公证人胡安·安东尼奥·“N”（戈梅斯帕拉西奥市第15号公证人）于6月23日被逮捕。一名银行的合法代理人提出了控诉，因此法官下达了逮捕令。

据调查，胡安·安东尼奥·“N”涉嫌通过伪造文件和冒充银行合法代表的身份，非法取消了一处房产的抵押权。调查发现，他在公证文件中证明了从未实际到场的人和签名，还允许未经法律确认的文件离开公证处。

调查还显示，这些行为可能使一名有抵押贷款的人受益，此人明知自己因未履行还款义务而输掉了相关法律诉讼。

此外，还发现一名经常在第15号公证处办理各种手续的人，涉嫌参与类似的欺诈行为，目前这些行为正在接受调查，涉及使用虚假授权书和在不同联邦实体中非法转让房产，损害了合法业主的利益。

胡安·安东尼奥·“N”被移交给司法机关，面临涉嫌特定欺诈、使用虚假文件和参与犯罪团伙的指控。

作为调查的一部分，州检察院在国防秘书处、国民警卫队、犯罪调查警察（Policía Investigadora de Delitos, PID）和犯罪鉴定服务部门的协助下，执行了两次搜查令，缴获了与案件相关的文件和一处房产及一处住宅。

此外，检察院还透露，胡安·安东尼奥·“N”因其他案件也面临另一项刑事诉讼。6月1日，他因涉嫌伪造文件被起诉。

【背景注释】
– 杜兰戈州（Durango）：墨西哥北部州
– 拉古纳地区（Comarca Lagunera）：杜兰戈州和科阿韦拉州交界地区
– 国防秘书处（Secretaría de la Defensa Nacional）：墨西哥联邦政府军事部门
– 国民警卫队（Guardia Nacional）：墨西哥联邦政府安全机构
– 犯罪调查警察（Policía Investigadora de Delitos, PID）：墨西哥州级犯罪调查部门
– 戈梅斯帕拉西奥市（Gómez Palacio）：杜兰戈州城市

【点评】
这起案件揭示了墨西哥公证系统中的严重漏洞，两名公证人涉嫌参与欺诈行为，不仅损害了受害者的利益，也动摇了公众对公证制度的信任。州检察院的迅速行动显示了政府打击此类犯罪的决心。然而，这也提醒我们在进行房产交易时，必须更加谨慎，确保所有文件的真实性和合法性。

2022年8月30日，图卢姆（Tulum）的一名公证员涉嫌在公证过程中伪造事实，授权了一项与实际情况不符的房产所有权转让委托书，导致该房产在未经合法所有者同意的情况下被出售。

调查显示，该房产的合法所有者从未出现在公证处，也未在戈麦斯帕拉西奥（Gómez Palacio）市签署相关法律文件，而是被一名冒充者代替。

随后，房产在未经所有者同意的情况下被售出。据调查，公证员涉嫌与一名名叫塞萨尔“N”的中介合作，后者经常处理与公证员相关的事务。这一情况引发了昆塔纳罗奥州（Quintana Roo）的平行调查，案件编号为FGE/QRO07TUL/07/1285/2023。

昆塔纳罗奥州当局已对塞萨尔“N”、赫尔南“N”、玛丽莉塞斯“N”、卡洛斯阿尔贝托“N”以及一名该州的公证员发出了逮捕令，并将其与涉嫌欺诈的罪行联系起来。

此外，杜兰戈州（Durango）总检察院的调查还发现，胡安安东尼奥“N”在杜兰戈州及其他墨西哥州份涉及多起涉嫌非法行为的案件，包括涉嫌不正规的公证操作、使用伪造文件、冒充身份以及对个人和机构造成的财产损失。