位于墨西哥（México）阿尔莫洛亚（Almoloya）的监察法官将前奇瓦瓦州（Chihuahua）州长塞萨尔·杜阿尔特·哈克斯（César Duarte Hax）与使用非法来源资金的罪行联系起来，并确认他将继续处于正式的预审拘留状态。
来自墨西哥州（Estado de México）阿尔莫洛亚-德华雷斯（Almoloya de Hidalgo）的联邦刑事司法中心（Centro Federal de Justicia Penal）的玛丽亚·哈斯敏·安布里斯·洛佩斯（María Hazmín Ambrosio López）法官为补充调查设定了六个月的期限，该期限将于2026年6月9日结束。在此期间，当局和辩护方将收集他们认为必要的证据。
在初次听证会期间，公诉机关表示，塞萨尔·杜阿尔特策划了一个针对畜牧业部门的虚假援助计划：政府资金被转移到他持有多数股份的公司中，随后通过多次转账最终流入了他的个人账户或其妻子和子女的账户。
前州长于12月8日在奇瓦瓦州（Chihuahua）被捕，并被转移到阿尔蒂普拉诺（Álvaro Obregón）的最高安全级别监狱。周二，他被移交给法官哈斯敏·安布里斯·洛佩斯（Hazmín Ambrosio López）处理。
根据联邦总检察长办公室（FGR）的指控，从2011年6月到2014年11月，奇瓦瓦州政府向“Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua”和“Financiera de la División del Norte SOFOM”这两家公司转移了9660万比索（966 millones de pesos），杜阿尔特是这两家公司的最大股东。
联邦检察机关估计，在总共转移的款项中，有7390万比索（739 millones de pesos）（占涉嫌被挪用资金的76%）是通过8次金融操作被杜阿尔特隐藏起来的，这些资金被分散到了不同的个人和法人实体手中。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）点评：此案凸显出墨西哥反腐力度持续加强，尤其在州级官员层面。华人企业及个人在参与当地经济活动时，需格外注意合规风险，尤其在资金流动方面，避免触碰法律红线。
